استرالیا با اشاره به ناکافی بودن اقدامات AML و CTF، برخورد با دستگاه‌های خودپرداز ارزهای دیجیتال را تشدید می‌کند

گروه کاری روندهای نگران‌کننده‌ای را شناسایی می‌کند

ناظر صنعت خدمات مالی استرالیا، AUSTRAC، اعلام کرده که برخی از ارائه‌دهندگان دستگاه‌های خودپرداز ارز دیجیتال “ممکن است بررسی‌های ضد پولشویی و مقابله با تروریسم (AML/CTF) صحیحی نداشته باشند.” مدیرعامل ناظر، برندان توماس، گفت یک گروه کاری که به منظور ارزیابی ریسک‌های مرتبط با دستگاه‌های خودپرداز ارز دیجیتال تشکیل شده، “روندها و نشانه‌های نگران‌کننده‌ای از فعالیت‌های مشکوک” از جمله تراکنش‌های جعلی را شناسایی کرده است.

در اطلاعیه‌ای در تاریخ ۳۱ مارس، AUSTRAC اشاره کرد که افزایش تعداد دستگاه‌های خودپرداز—from 23 in 2019 به ۱۶۰۰ در ۲۰۲۵— نیاز به بررسی دقیق‌تری دارد. بنا بر این بیانیه، اکثر دستگاه‌های جدید توسط صرافی‌های دارایی دیجیتال نصب می‌شوند. اکثر تراکنش‌ها شامل واریز نقدی برای خرید بیت‌کوین (BTC) می‌باشند.

افشای AUSTRAC در مورد اینکه ارائه‌دهندگان دستگاه‌های خودپرداز ارز دیجیتال تدابیر کافی AML و CTF ندارند، چند هفته پس از آن بود که توماس اعلام کرد که نهادهای ارز دیجیتال موظف به ارائه اطلاعات تراکنش‌های مالی به این ناظر خواهند بود. همانطور که توسط Bitcoin.com News گزارش شده، این الزام برای ارائه‌دهندگان دستگاه‌های خودپرداز ارز دیجیتال نیز اعمال شد.

با توضیح تصمیم AUSTRAC برای افزایش تمرکز بر روی اپراتورهای خودپردازها، توماس که قبلاً قسم خورده بود که به سراغ نهادهایی که تعهدات خود را انجام نمی‌دهند برود، گفت:

“ما می‌خواهیم اطمینان حاصل کنیم که ارائه‌دهندگان دستگاه‌های خودپرداز ارز دیجیتال دارای رویه‌های محکم برای به حداقل رساندن خطر استفاده از دستگاه‌هایشان برای شستشوی پول کثیف یا فریب و کلاهبرداری از افراد بی‌گناه هستند. ما به همکاری با صنعت برای افزایش استانداردها ادامه خواهیم داد، اما همچنین علیه اپراتورهایی که همکاری نمی‌کنند اقدام خواهیم کرد.”

همانگونه که قبلاً گزارش‌شده توسط Bitcoin.com News، AUSTRAC مواد آموزشی برای کمک به صرافی‌های ارز دیجیتال برای شناسایی ریسک‌های جرایم مالی تهیه کرده است. به کاربران هشدار داده شد تا فعالیت‌های مشکوک یا کلاهبرداری‌های مربوط به دستگاه‌های خودپرداز ارز دیجیتال را به ضدکلاهبرداری گزارش دهند.