آرژانتین کیف پول‌های رمزنگاری شده مرتبط با تأمین مالی تروریسم را مسدود می‌کند

آرژانتین تدابیر مسدودسازی اداری بر روی کیف پول‌های ارز دیجیتال مشکوک به تأمین مالی تروریسم اعمال می‌کند

آرژانتین اکنون به مقابله با استفاده از منابع ارز دیجیتال برای تأمین مالی تروریسم پرداخته است. واحد اطلاعات مالی (UIF)، ناظر مبارزه با پولشویی و تروریسم آرژانتین، استفاده از صرافی‌های ارز دیجیتال ملی را کشف کرده است که ممکن است با تأمین مالی هیئت تحریر الشام (HTS)، یک گروه تروریستی سوری با روابطی به القاعده، مرتبط باشند.

تحقیقات نشان می‌دهد که دو فرد—یک تبعه روس که در آرژانتین زندگی می‌کند و یک تبعه خارجی دیگر که توسط وزارت خزانه‌داری ایالات متحده و دفتر ملی مقابله با تأمین مالی تروریسم اسرائیل (NBCTF) شناسایی شده است—ممکن است با این گروه همکاری داشته باشند.

هیئت تحریر الشام (HTS) اخیراً توسط وزارت امور خارجه ایالات متحده از فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی (FTO) حذف شده بود؛ با این حال، گروه هنوز توسط گروه‌های بین‌المللی ضد تروریسم به عنوان سازمان تروریستی شناخته می‌شود.

در حالی که هیچ نشانه‌ای وجود ندارد که این منابع برای ارتکاب اعمال تروریستی در آرژانتین استفاده شوند، این کشور توسط گروه ویژه اقدام مالی (FATF) موظف است در مواقعی که خطر تامین مالی تروریسم بین‌المللی وجود دارد اقدام کند.

این اقدام توسط UIF پیشنهاد شد که از دو منبع، یکی محلی و یکی بین‌المللی، گزارشی دریافت کرد و یک قاضی فدرال را مطلع کرد که مسدودسازی اداری منابع کریپتو را تأیید کرد.

منابع محلی مرتبط با این اقدامات اشاره کردند که “به عنوان گام اول، تصمیم گرفته شد که تمامی کیف پول‌ها و حرکت‌های منابعی که او انجام داده یا سعی کرده انجام دهد مسدود شوند، و از این به بعد، اقدامات دیگری با مداخله سیستم قضایی تشدید خواهد شد.”

این منابع همانطور که فاش کردند که در زنجیره تراکنش‌های این منابع، آدرس‌هایی وجود دارند که به احتمال زیاد با سازمان‌های غیرقانونی دیگر در ارتباط هستند، بدون اینکه جزئیات اضافی در مورد این موضوع ارائه دهند.

بیشتر بخوانید: اقدام توقیفی مدنی ایالات متحده علیه 2 میلیون دلار در کریپتو مرتبط با حماس فاش شد