اقدام تاریخی: آرژانتین دسترسی سراسری به HTX را مسدود می‌کند

آرژانتین دسترسی به HTX را به عنوان بخشی از تحقیق کلاهبرداری خوک‌ذبحی مسدود کرد

آرژانتین قدمی جسورانه برداشته و دسترسی به صرافی ارز دیجیتال HTX را در سطح ملی مسدود کرده است. دفتر دادستانی تخصصی جرایم سایبری در سن ایسیدرو دستور مسدودسازی این صرافی را صادر کرده است که مقر آن در سیشل است و منشأ چینی دارد، به دلیل عدم همکاری آن در یک تحقیق در مورد طرح کلاهبرداری خوک‌ذبحی.

این تصمیم مهم در حالی اتخاذ می‌شود که این صرافی در کشور ثبت نشده و همچنین مدارک لازم برای فعالیت به عنوان ارائه‌دهنده خدمات دارایی مجازی (VASP) را به نهاد نظارتی ملی اوراق بهادار ارائه نکرده است.

تحقیقات به سال ۲۰۲۲ بازمی‌گردد، زمانی که قربانی این طرح ۱۳ هزار دلار از دست داد زیرا شخص ثالثی او را مجبور به ارسال این مبالغ به آدرس شخص ثالث دیگری کرد. آدرسی که برای دریافت مبالغ استفاده شد با HTX مرتبط بود و به گفته رسانه‌های محلی، از دیگر طرح‌های سرمایه‌گذاری نیز پول دریافت می‌کرد.

آلخاندرو موسو، دادستان مسئول تحقیق، بیان کرد که بلوک پس از آن صادر شد که صرافی نتوانست داده‌های شناسایی مرتبط با این آدرس را ارائه کند.

موسو اعلام کرد:

از دیدگاه کیفری، ما درک می‌کنیم که شناسایی و مسدود کردن دسترسی به همه پلتفرم‌هایی که بدون ثبت‌نام و بدون همکاری قضایی در کشور فعالیت می‌کنند، امری فوری است.

علاوه بر این، او تاکید کرد که این اقدام “نه تنها شفافیت اکوسیستم کریپتو را تقویت می‌کند بلکه اطمینان حقوقی به سرمایه‌گذاران و قربانیان جرائم مرتبط با دارایی‌های دیجیتال می‌دهد.”

با این حال، این اقدام هزاران کاربر HTX را بدون دسترسی رسمی به منابع مالی خود رها می‌کند، حتی با اینکه این منابع ضبط نشده‌اند. پیشتر، HTX درخواست شناسایی دیگری از سیستم قضایی آرژانتین را رد کرده بود و ادعا کرد که به دلیل محدودیت‌های قانونی نمی‌تواند داده‌های خواسته‌شده را ارائه کند و درخواست‌های مشابه تنها باید از طریق سازمان‌های سیشل مطرح شود.

بیشتر بخوانید: آرژانتین الزامات نظارتی برای VASPها را تقویت می‌کند