عملیات Kryptolaundry گروه پولشویی ارز دیجیتال به ارزش ۵۰۰ میلیون دلار را در برزیل منحل می‌کند

پلیس برزیل گروه پولشویی کریپتو را خلع سلاح کرد

حقایق

پلیس فدرال برزیل علیه عملیاتی که از ارزهای دیجیتال و شرکت‌های پوششی برای پولشویی صدها میلیون به مدت حداقل 5 سال استفاده می‌کرد، اقدام کرد.

گزارش‌های محلی نشان می‌دهند که پلیس بیش از 24 حکم جستجو و مصادره و 8 دستگیری را به عنوان بخشی از “عملیات کریپتولاوندری” اجرا کرد که گروهی مرتبط با گلیدسون آکاسیو دوس سانتوس، معروف به “فرعون بیت‌کوین” را خلع سلاح کرد.

سانتوس که در سال 2021 توسط مقامات دولتی دستگیر شد، رهبر یکی از بزرگ‌ترین طرح‌های هرمی سرمایه‌گذاری در برزیل، گاس کونستلتوریا بود. این طرح هزاران نفر در برزیل را تحت تأثیر قرار داد که میلیون‌ها دلار سرمایه خود را در شرکت سانتوس از دست دادند.

گروهی که در طول این عملیات خلع سلاح شد، احتمالا از روش‌های سانتوس استفاده می‌کرده، گزینه‌های سرمایه‌گذاری مرتبط با ارزهای دیجیتال را فراهم می‌کرد و اعتماد مشتریان را با برگزاری ملاقات‌های حضوری و تبلیغات گسترده در شبکه‌های اجتماعی جلب می‌کرده است.

پلیس فدرال تعیین کرد که این گروه نزدیک به 500 میلیون دلار دریافت کرده و مبلغ زیادی از این پول به رهبران عملیات انتقال داده شده که برای اجتناب از شناسایی، از ارزهای دیجیتال و شرکت‌های پوششی استفاده کرده‌اند.

دستگیر شدگان با اتهامات کیفری در زمینه جرایم مالی، پولشویی، سازمان جنایی و تعارض مواجه خواهند بود.

چرا این موضوع مهم است

این عملیات به تلاش‌های مداوم برای مبارزه با جرم مرتبط با ارزهای دیجیتال در برزیل اشاره دارد، فعالیتی که از سال 2021 افزایش یافته است.

کریپتولاوندری فقط تازه‌ترین عملیات برجسته علیه اقدامات پولشویی کریپتو در سال جاری است. در اکتبر، مقامات برزیلی یک گروه مشابه را در عملیات لوسوکویین از بین بردند که منجر به توقیف دارایی‌هایی به ارزش 540 میلیون دلار از یک گروه بین‌المللی که پول حاصل از تجارت مواد مخدر، قاچاق و فرار مالیاتی را می‌شستند، شد.

به جلو نگاه کنیم

با تنظیم چارچوب قانونی جدید برای ارزهای دیجیتال که در سال 2026 اجرایی می‌شود تا استفاده از ارزهای دیجیتال برای اهداف غیرقانونی را محدود کند، نظارت و اجرای قانون بر روی این نوع گروه ها فقط پیش‌بینی می‌شود که افزایش یابد.

بیشتر بخوانید: برزیل قوانین جدید ارز دیجیتال را صادر می‌کند، کنترل‌ها بر تراکنش‌های ستابلکوین‌ها و واسپ‌ها را تشدید می‌کند

پرسش‌های متداول

• پلیس فدرال برزیل چه اقدامی اخیراً انجام داده است؟
  پلیس یک عملیات پولشویی که شامل ارزهای دیجیتال و شرکت‌های پوششی بود را خلع سلاح کرد، با اجرای بیش از 24 حکم جستجو و مصادره و 8 دستگیری.

• چه کسی پشت این عملیات بود؟
  این گروه مرتبط با گلیدسون آکاسیو دوس سانتوس، معروف به “فرعون بیت‌کوین”، بود که قبلاً یک طرح هرمی سرمایه‌گذاری بزرگ، گاس کونستلتوریا، را رهبری می‌کرد.

• این گروه چقدر پول را پولشویی کرده است؟
  گفته می‌شود این عملیات نزدیک به 500 میلیون دلار پردازش کرده، با استفاده از ارزهای دیجیتال و شرکت‌های پوششی برای ابهام‌آمیز کردن فعالیت‌هایشان.

• این عملیات درباره جرم ارزهای دیجیتال در برزیل چه چیزی نشان می‌دهد؟
  عملیات کریپتولاوندری چالش های مداوم جرم مرتبط با ارزهای دیجیتال در برزیل را برجسته می‌کند، با تمرکز فزاینده اجرای قانون در حالی که یک چارچوب قانونی جدید برای سال 2026 تنظیم شده است.