مقامات اروپایی یک موتور بزرگ کلاهبرداری ارزهای دیجیتال را که مسئول صدها میلیون جریانهای غیرقانونی بود، تعطیل کردند و ضربه بزرگی به شبکههای جنایی که از داراییهای دیجیتال سوءاستفاده میکردند وارد کردند و نشان دادند چقدر این کلاهبرداریهای هماهنگ به عمق قاره نفوذ کردهاند.
عملیات بزرگ 700 میلیون یورویی کریپتو با یورشهای بینالمللی پردهبرداری شد
نویسنده
اشتراک
شکستن چرخه 700 میلیون یورویی ارزهای دیجیتال در اروپا با حملات ایجاد مرحله بعدی
یوروپل در تاریخ 4 دسامبر اعلام کرد که مقامات در سراسر اروپا مرحله نهایی یک سرکوب چندساله را علیه یک سازمان کلاهبرداری و پولشویی گسترده انجام دادهاند. این آژانس اعلام کرد: “اقدامات نهایی در یک عملیات بینالمللی بزرگ موفق به متلاشی کردن یک شبکه کلاهبرداری بزرگ ارزهای دیجیتال و پولشویی شدهاند که بیش از 700 میلیون یورو را شستشو داده بود.”
بر اساس اعلام یوروپل:
شبکه جنایی چندین پلتفرم سرمایهگذاری جعلی ارزهای دیجیتال را اداره میکرد و هزاران قربانی را با تبلیغات پیچیده که بازدهی بالا وعده میدادند، جذب میکرد.
“سپس قربانیان به طور مداوم توسط مراکز تماس جنایی تماس گرفته میشدند، جایی که تماسگیرندگان از مهندسی اجتماعی برای فشار به قربانیان به منظور انجام پرداختهای بیشتر با نمایش بازدهیهای پهناور بر روی پلتفرمهای جعلی استفاده میکردند،” یوروپل توضیح داد.
این پرونده سالها پیش با تحقیق در مورد یک پلتفرم جعلی شروع شد اما به تدریج گسترش یافت تا وقتی که محققان به ساختار گستردهتر پورتالهای تجاری جعلی، عملیات مراکز تماس و کانالهای پولشویی بینمرزی پی بردند. مقامات مرحله اول هماهنگ شده را در تاریخ 27 اکتبر اجرا کردند و در قبرس، آلمان و اسپانیا با درخواست مقامات فرانسوی و بلژیکی حملاتی را انجام دادند. آن مرحله به 9 دستگیری و ضبط اموال از جمله موجودیهای بانکی، داراییهای دیجیتال، وجه نقد، دستگاههای دیجیتال و اقلام لوکس منجر شد.
بیشتر بخوانید: حرکت سوئیس و آلمان به سمت میکسر کریپتو با ضبط 25 میلیون یورو بیتکوین
مرحله دوم در تاریخ 25-26 نوامبر بر روی سیستمهای بازاریابی وابسته متمرکز بود که قربانیان را از طریق تبلیغات آنلاین دستکاری شده و تبلیغات فناوری عمیق به کلاهبرداری وارد میکرد. یوروپل توضیح داد:
این تحقیقات بیش از 700 میلیون یورو را کشف کرد که از طریق یک هزارتوی تبادلات ارزهای دیجیتال شستشو داده شده بود، و از یک ناشناسی دیجیتال برای پنهان کردن جریانهای غیرقانونی بهره برده بود.
“پس از این دو اقدام هماهنگ شده و چندین دستگیری و ضبط، مقامات تحقیقاتی به ردیابی داراییهای سازمان جنایی در کشورهایی که فعالیت میکند و ساکن است، ادامه خواهند داد تا وجوه را بازیابی کنند و از پیگردها حمایت کنند،” این آژانس اعلام کرد.
مقامات شرکتکننده شامل پلیس قضایی فدرال بلژیک در لیمبورگ؛ مدیریت سایبری بلغارستان در اداره کل مقابله با جرمهای سازمانیافته؛ پلیس قبرس؛ ژاندارمری ملی فرانسه؛ دفتر مرکزی باواریا برای پیگرد جرمهای سایبری، مقر پلیس کمنیتز، مقر پلیس گرلیتس، اداره تحقیقات جنایی ورزبورگ و مقر پلیس دوسلدورف؛ واحد ملی جرمهای سایبری و بخش اطلاعات اسرائیل؛ پلیس مالتا؛ و پلیس ملی اسپانیا و موسوس دسکادرا بودند.
پرسشهای متداول ⏰
- یوروپل در این عملیات چه چیزی را متلاشی کرد؟
یک شبکه کلاهبرداری و پولشویی کلان ارزهای دیجیتال که مسئول جریانهای غیرقانونی بیش از 700 میلیون یورو بود. - پلتفرمهای جنایی چگونه قربانیان را هدف قرار دادند؟
آنها از سایتهای سرمایهگذاری جعلی ارزهای دیجیتال، تاکتیکهای تهاجمی مرکز تماس و تبلیغات آنلاین دستکاری شده برای فشار به قربانیان برای پرداختهای مکرر استفاده کردند. - کدام کشورها در حملات شرکت کردند؟
مقامات از بلژیک، بلغارستان، قبرس، فرانسه، آلمان، اسرائیل، مالتا و اسپانیا اقدامات را در چندین مرحله هماهنگ کردند. - محققان چه کاری انجام خواهند داد؟
آنها به ردیابی داراییهای سازمان در حوزه های قضایی ادامه خواهند داد تا وجوه را بازیابی کرده و از پیگردها حمایت کنند.
