۱۵ میلیارد دلار در موجودیهای نهادهای غیرقانونی و ۶۰ میلیارد دلار در کیفپولهای پاییندست در حال تغییر چهره اجرای قوانین جهانی بوده و نشاندهندهی یک منبع قابل رهگیری از داراییهای مرتبط با رمز ارزها برای بازیابی است.
$75 میلیارد مرتبط با جرایم کریپتو باعث همکاری بلاکچین با نیروهای انتظامی میشود
نویسنده
اشتراک
۷۵ میلیارد دلار از داراییهای غیرقانونی مرتبط با رمز ارزها موج جدیدی از توقیفهای جهانی را به حرکت درمیآورد
توسعه همکاری بین محققان بلاکچین و نیرویهای انتظامی در حال تغییر نحوه شناسایی و بازیابی داراییهای دیجیتال مرتبط با جرم است. شرکت تجزیه و تحلیل بلاکچین Chainalysis در تاریخ ۹ اکتبر گزارشی منتشر کرد که نشان میدهد ارزهای دیجیتال مرتبط با فعالیتهای غیرقانونی اکنون بیش از ۷۵ میلیارد دلار در موجودیهای زنجیرهای دارند.
Chainalysis اظهار کرد:
تا به امروز، Chainalysis به سازمانهای انتظامی در سراسر جهان کمک کرده است که بیش از ۱۲.۶ میلیارد دلار وجوه غیرقانونی را از طریق دادهها، نرمافزارها و خدمات ما ضبط کنند.
این شرکت افزود که “تا جولای ۲۰۲۵، موجودیهای BTC، ETH و استیبل کوینهای نهادهای غیرقانونی به تقریباً ۱۵ میلیارد دلار رسیده است. این نشاندهنده یک افزایش چشمگیر ۳۵۹ درصدی در مقایسه با موجودیهای نسبتاً ناچیز مشاهدهشده به تازگی در سال ۲۰۲۰ است.” بیتکوین همچنان با سهم ۷۵٪ از کل موجودیهای مجرمانه تعیینکننده است، هرچند اتر و استیبل کوینها رشد قابل توجهی داشتهاند.
این شرکت تأکید کرد که “اکوسیستم رمز ارزها فرصت بیسابقهای را به نیروی انتظامی ارائه میدهد: میلیاردها دلار از درآمدهای غیرقانونی بر روی بلاکچینهای عمومی قرار دارد و به طور نظری در صورت هماهنگی موفقیتآمیز اقدامات توسط مقامات، قابل ضبط است.”
Chainalysis همچنین فاش کرد: “ما شبکهای بسیار گستردهتر از کیفپولهایی را شناسایی کردهایم که با این فعالیتهای غیرقانونی مرتبط هستند و بیش از ۶۰ میلیارد دلار موجودی دارند. این مجموع تقریباً چهار برابر مقداری است که توسط کیفپولهای نهادهای غیرقانونی بهطور مستقیم نگهداری میشود.”
گزارش نتیجهگیری کرد:
مقیاس داراییهای قابل ضبط — ۱۵ میلیارد دلار در موجودیهای نهادهای غیرقانونی و ۶۰ میلیارد دلار در کیفپولهای پاییندست — یک فرصت قابل توجه برای بازیابی داراییها ارائه میدهد، اگرچه با چالشهای خاصی همراه است.
“در حالی که استیبل کوینهای متمرکز میتوانند توسط منتشرکنندگان مسدود شوند، ضبط BTC و سایر ارزهای رمزنگاری بدون مجوز نیازمند یا دستیابی به کلیدهای خصوصی یا رهگیری وجوه در مبادی خروجی متمرکز است”، شرکت تجزیه و تحلیل بلاکچین گفت.
با وجود بحثهای مداوم درباره سوءاستفاده از رمز ارزها، Chainalysis تأکید کرد که شفافیت بلاکچین همچنان نیروی انتظامی را با دادهها و ابزارهای لازم برای پیگیری، مسدود کردن و بازیابی داراییهای غیرقانونی در مقیاس جهانی مجهز میکند.
