۴۵ میلیون دلار کلاهبرداری رمزارزی شناسایی شد؛ عملیات آتلانتیک قربانیان را در سراسر ایالات متحده، بریتانیا و کانادا شناسایی می‌کند

نکات کلیدی:

• عملیات آتلانتیکِ NCA بیش از ۱۲ میلیون دلار از عواید مجرمانهٔ کریپتو را مسدود کرد و ۲۰,۰۰۰ قربانی را در ۳ کشور شناسایی کرد.
• در مجموع بیش از ۴۵ میلیون دلار کلاهبرداری ارز دیجیتال در سطح جهان ردیابی شد که نشان می‌دهد فیشینگِ تأیید (Approval Phishing) تا چه اندازه فراگیر شده است.
• NCA و شرکای آن تحلیل اطلاعات عملیات آتلانتیک را برای تعقیب مظنونان و حمایت از قربانیان بیشتر ادامه خواهند داد.

عملیات آتلانتیک: NCA کلاهبرداری‌های فیشینگِ تأیید را هدف گرفت و بیش از ۱۲ میلیون دلار را مسدود کرد

این اقدام یک‌هفته‌ای که عملیات آتلانتیک نام داشت، با میزبانی مشترک NCA، سرویس مخفی ایالات متحده، پلیس استانی انتاریو و کمیسیون اوراق بهادار انتاریو برگزار شد. این عملیات بر روشی از کلاهبرداری موسوم به فیشینگِ تأیید تمرکز داشت؛ روشی که در آن مجرمان قربانیان را فریب می‌دهند تا از طریق پلتفرم‌های سرمایه‌گذاری جعلی، دسترسی به کیف پول را اعطا کنند.

قربانیان معمولاً با فرصت‌هایی که ظاهراً سرمایه‌گذاری‌های مشروعِ ارز دیجیتال به نظر می‌رسند، جذب می‌شوند. وقتی آن‌ها یک تراکنش را تأیید می‌کنند، مجرمان کنترل مستقیم کیف پول‌های دیجیتالشان را به دست می‌آورند و وجوه را تخلیه می‌کنند.

بیش از ۲۰,۰۰۰ قربانی در سراسر بریتانیا، کانادا و ایالات متحده شناسایی شدند. پژوهشگران همچنین بیش از ۴۵ میلیون دلار ارز دیجیتالِ سرقت‌شده را در طرح‌های کلاهبرداری در سراسر جهان ردیابی کردند.

اعتقاد بر این است که یکی از قربانیان بریتانیایی که در جریان این عملیات شناسایی شد، بیش از ۵۲,۰۰۰ پوند در این طرح از دست داده است.

NCA: «می‌دانیم کلاهبرداران در سطح جهانی فعالیت می‌کنند»

NCA از نهادهای مشارکت‌کننده در مقر لندن خود میزبانی کرد. اشتراک‌گذاری اطلاعات به‌صورت هم‌زمان به پژوهشگران و شرکای بخش خصوصی امکان داد تراکنش‌های غیرقانونی را ردیابی کنند و زمانی که هنوز امکان بازیابی وجوه وجود داشت، قربانیان را علامت‌گذاری کنند.

پلیس شهر لندن، «سازمان راهبری امور مالی» (FCA) و دیگر نهادهای بین‌المللی اجرای قانون، در کنار شرکای بخش خصوصی به این عملیات پیوستند.

مایلز بونفیلد، معاون مدیر تحقیقات NCA، گفت این عملیات نشان داد وقتی نهادهای بین‌المللی و صنعت خصوصی شانه‌به‌شانه کار می‌کنند، چه چیزهایی ممکن است. او گفت این اقدام به حفاظت از هزاران قربانی در بریتانیا و خارج از کشور کمک کرد و پیش از آن‌که وجوه بیشتری جابه‌جا شود، مجرمان را متوقف کرد.

بونفیلد گفت: «ما می‌دانیم کلاهبرداران به‌صورت جهانی فعالیت می‌کنند و NCA نیز همراه با شرکای بین‌المللی خود، برای هدف قرار دادن آن‌ها در هر جایی که مستقر باشند اقدام خواهد کرد.»

انتظار می‌رود همکاری بخش عمومی-خصوصی به یکی از عناصر محوری «راهبرد مقابله با کلاهبرداری» دولت بریتانیا تبدیل شود که ماه گذشته اعلام شد. این راهبرد برای پیوند دادن داده‌ها، دانش و تخصص در سراسر صنعت و نهادهای اجرای قانون طراحی شده تا امکان مداخله زودتر در پرونده‌های کلاهبرداری فعال فراهم شود.

NCA و شرکایش تأکید کردند که تحلیل اطلاعات گردآوری‌شده طی عملیات آتلانتیک را برای حمایت از قربانیان شناسایی‌شده و ساخت پرونده‌های کیفری ادامه خواهند داد.

فیشینگِ تأیید در سال‌های اخیر به یکی از مؤثرترین ابزارهایی تبدیل شده است که کلاهبردارانِ کریپتو از آن استفاده می‌کنند. قربانیان اغلب تا زمانی که وجوه از دست نرفته است متوجه نمی‌شوند که دسترسی به کیف پول را واگذار کرده‌اند.