$2.5M طرح رمزنگاری متلاشی شد: مظنون نیجریه‌ای به بازداشت ایالات متحده ردیابی شد

دولت فدرال متهم در کلاهبرداری $2.5 میلیون ارزی را دستگیر کرد—اکنون او با ۴۰ سال زندان مواجه است

وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) در 9 آوریل اعلام کرد که یک مرد نیجریه‌ای در ماساچوست به اتهام مدیریت یک کلاهبرداری پیچیده عاشقانه که ادعا می‌شود قربانیان را بیش از $2.5 میلیون دلار فریب داده و آن وجوه را به حساب‌های ارزی دیجیتال که به طور مخفیانه مدیریت می‌کرده، منتقل کرده است.

چارلز اوچنا نوادیوید، ۳۴ ساله، در 7 آوریل در فرودگاه بین‌المللی دالاس-فورت ورث پس از ورود با پروازی از بریتانیا دستگیر شد. طبق گفته دادستان‌ها، نوادیوید به انجام کلاهبرداری‌های عاشقانه از سال 2016 تا ۲۰۱۹ که افراد در سراسر ایالات متحده را هدف قرار داده بود، متهم است. گفته می‌شود که این طرح شامل ایجاد هویت‌های آنلاین جعلی برای برقرار کردن روابط عاشقانه فریب‌دهنده با قربانیان بود. یکی از آن قربانیان، زنی از ماساچوست بود که ناآگاهانه به واسطه‌ای برای انتقال پول از پنج فرد دیگر که نیز هدف قرار گرفته بودند، تبدیل شد. DOJ اشاره کرد:

نوادیوید سپس ادعا می‌شود که قربانی ۱ را فریب داد تا پول خود و سایر قربانیان را از طریق تراکنش‌های ارزی دیجیتال به او منتقل کند و ادعا می‌کند که از حساب‌های به نام قربانی ۱ از خارج دسترسی داشت تا وجوه قربانیان را به حساب‌هایی که در Localbitcoins، یک پلتفرم آنلاین ارز دیجیتال کنترل می‌کرد، منتقل کند.

در ژانویه ۲۰۲۴ یک هیئت منصفه فدرال در بوستون قبلاً او را به اتهامات تقلب پستی و پولشویی متهم کرده بود. او پس از ظاهر شدن در دادگاه فدرال در تگزاس در بازداشت باقی می‌ماند و انتظار می‌رود برای ادامه مراحل قانونی به بوستون منتقل شود. مقامات می‌گویند استفاده از دارایی‌های دیجیتال به نوادیوید اجازه داده که منبع وجوه را پنهان کند در حالی که از خارج مستقیم به آنها دسترسی داشته باشد.

در صورت محکومیت، نوادیوید ممکن است با عواقب قانونی شدید روبرو شود. “اتهام تقلب پستی مجازات حداکثر ۲۰ سال زندان، سه سال آزادی تحت نظارت، جریمه‌ای تا حداکثر $250,000 یا دو برابر ضرر به قربانی، جبران خسارت و مصادره را فراهم می‌کند”، وزارت دادگستری تشریح کرد و اضافه کرد:

اتهامات پولشویی مجازاتی تا حداکثر ۲۰ سال زندان، سه سال آزادی تحت نظارت، و جریمه‌ای تا حداکثر $500,000 یا دو برابر ارزش اموال درگیر در تراکنش‌های پولشویی، جبران خسارت و مصادره را فراهم می‌آورد.