۱۳۰ پلتفرم کریپتو در سرکوب بی‌رحمانه قزاقستان حذف شدند

قزاقستان فشار بر صرافی‌های رمزنگاری بدون مجوز و جنایات مالی را افزایش می‌دهد

دولت‌ها نظارت بر بازارهای ارز دیجیتال را تشدید می‌کنند و قزاقستان نیز اجرای اقدامات علیه پلتفرم‌های معاملات بدون مجوز مرتبط با جنایات مالی را افزایش داده است. گزارشی از کایرات بیژانوف، معاون رئیس آژانس نظارت مالی (AFM)، در یکی از اخیراً نشست‌های دولتی فاش می‌کند که مقامات ۱۳۰ صرافی رمزنگاری غیرقانونی را که مظنون به شستشوی دارایی‌های جنایی هستند، تعطیل کرده و ۱۶٫۷ میلیون دلار دارایی دیجیتال را مصادره کرده‌اند.

بیژانوف به نقل از او گفته شد:

فعالیت ۱۳۰ صرافی رمزنگاری بدون مجوز درگیر در شستشوی دارایی‌های جنایی امسال پایان یافته است. دارایی‌های مجازی به ارزش ۱۶٫۷ میلیون دلار مصادره شدند.

این ابتکار با قانون دارایی‌های دیجیتال قزاقستان همگام است، که تنها به صرافی‌های دارای مجوز از طرف سرویس‌های مالی آستانه (AFSA) و مرتبط با بانک‌های محلی اجازه فعالیت قانونی می‌دهد. پلتفرم‌های بدون ثبت خارج از این چارچوب به عنوان غیرقانونی محسوب می‌شوند.

علاوه بر این، او توضیح داد که AFM 81 گروه سایه‌ای با گردش مالی غیرقانونی معادل ۲۴ میلیارد KZT (43 میلیون دلار) در سال 2024 کشف کرده است، که نشان دهنده خطرات مداوم مرتبط با برداشت نقدی ناشناس است.

AFM، در هماهنگی با وزارت دادگستری و وزارت هوش مصنوعی، روش‌های تأیید دقیق‌تری برای ثبت کسب و کار معرفی کرده است تا مانع استفاده از شرکت‌های پوششی برای جنایات مالی شود. در سه سال گذشته، مقامات ثبت ۳٬۶۰۰ شرکت ساختگی مرتبط با ۳۰٬۰۰۰ تراکنش تقلبی به مجموع ۲۸۰ میلیارد KZT را لغو کرده‌اند.

تحلیل‌گران خاطرنشان می‌کنند که در حالی که سرکوبی نشان دهنده موضع قاطع نظارتی قزاقستان است، ایجاد یک چارچوب صدور مجوز روشن و مؤثر می‌تواند این کشور را به عنوان یک مرکز منطقه‌ای برای نوآوری بلاکچین سازگار موقعیت‌یابی کند.