$124M طرح پولشویی رمزنگاری در استرالیا فاش شد—مقامات چهار نفر را متهم کردند

مغزهای متفکر برای پنهان کردن وجوه نقد را به کریپتو تبدیل می‌کنند

یک تحقیق چند آژانسی استرالیایی، یک عملیات پیچیده پولشویی در کوئینزلند را برچیده و منجر به اتهام چهار نفر و توقیف حدود ۱۳.۷ میلیون دلار (معادل ۲۱ میلیون دلار استرالیا) از دارایی‌های مجرمانه شده است. در مرکز این طرح ادعایی، یک شرکت امنیتی بود که تقریباً ۱۲۴ میلیون دلار نقد را به ارز دیجیتال تبدیل کرده بود تا به عنوان بخشی از تلاشی پیچیده برای پنهان کردن وجوه غیرقانونی عمل کند.

نیروی پلیس فدرال استرالیا (AFP) که رهبری کارگروه توقیف اموال مجرمانه (CACT) را برعهده دارد، اموال، حساب‌های بانکی و وسائل نقلیه را در سراسر کوئینزلند و نیو ساوت ولز که همگی مشکوک به درآمدهای حاصل از جرم بودند را مسدود کرده است.

طبق یک بیانیه مشترک، بیش از ۷۰ افسر از نیروی ویژه جنایات سازمان یافته مشترک کوئینزلند (QJOCTF) ۱۴ حکم تفتیش در سراسر بریزبن و گلدکست اجرا کردند. AUSTRAC و دفتر مالیات استرالیا (ATO) به ارائه تخصص تحلیلی و نظارت بر “مکان‌های تحویل پول نقد” در سراسر کشور پرداختند.

بازرسان ادعا می‌کنند که عملیات پیچیده پولشویی از طریق واحد حمل و نقل مسلح یک شرکت امنیتی مستقر در گلدکست اجرا شده و تقریباً ۱۲۴ میلیون دلار را در تلاش برای پنهان کردن منبع وجوه از اجرای قانون تبدیل کرده است. تحقیقات در مورد منبع این وجوه همچنان ادامه دارد.

QJOCTF ادعا می‌کند که شرکت امنیتی با استفاده از شبکه‌ای پیچیده از حساب‌های بانکی، شرکت‌ها، کوریرها و کیف پول دیجیتال، میلیون‌ها دلار را پولشویی کرده است. این شرکت ادعا می‌شود که نقدی از فعالیت‌های تجاری قانونی خود را با وجوه غیرقانونی مخلوط کرده و پول را از طریق یک شرکت تبلیغاتی فروش و یک فروشگاه خودرو کلاسیک منتقل کرده تا به صورت ارز دیجیتال یا از طریق افراد ثالث به گیرندگان پرداخت کند.

علاوه بر این، شرکت ادعا می‌شود که به عنوان وسیله‌ای برای انتقال میلیون‌ها دلار نقد غیرقانونی از ایالت‌های دیگر به جنوب شرق کوئینزلند برای پولشویی عمل کرده است. این پول نقد که گزارش شده توسط شرکت‌های جنایی سازمان یافته تولید شده بود، در مکان‌های تحویل پول در سراسر کشور رها می‌شد. کوریرها نقدی را جمع کرده و به صورت محموله داخلی به کوئینزلند می‌فرستادند، جایی که کوریرهای شرکت امنیتی سپس آن را بازیابی می‌کردند.

کارآگاه سرپرست آدریان تلفر از AFP به ماهیت پیچیده این شرکت جنایی اشاره کرده و گفت:

ما ادعا می‌کنیم که این سازمان عمدی تلاش می‌کرد تا منبع، ارزش و ماهیت پول غیرقانونی خود را پنهان و مخفی کند تا از دستگیری توسط مقامات در امان بماند.

تلفر همکاری چند آژانسی را تحسین کرد و گفت که “تحقیقات پولشویی به شدت چالش‌برانگیز هستند به دلیل شبکه متقلبانه پیچیده‌ای که دارند.”

کارآگاه قائم مقام سوپروایزر پلیس کوئینزلند، دیوید بریس به آسیب اجتماعی ناشی از این گونه طرح‌ها اشاره کرد.

شبکه‌های جنایتکار از پولشویی برای قانونی کردن سودهای خود و بهره‌وری از کسب‌وکارهای قانونی استفاده می‌کنند، که به جوامع و اقتصادها آسیب می‌زند. این کار همچون بستری برای جنایات سازمان یافته سنگین می‌شود، که همه چیز از قاچاق مواد مخدر و بهره‌برداری تا تقلب و خشونت را امکان‌پذیر می‌سازد، بریس بیان کرد.

طبق بیانیه، چهار نفری که به طرح پولشویی مرتبط بودند با حکم‌های طولانی زندان مواجه هستند اگر معلوم شود که مفاد کد جنایات و قانون جرایم را نقض کرده‌اند.