۱۲ نفر در هنگ کنگ بازداشت شدند زیرا مقامات عملیات پول‌شویی به ارزش ۱۵ میلیون دلار نقدی و ارز دیجیتال را کشف کردند: گزارش

باند جنایتکار با استخدام چینی‌های سرزمین اصلی میلیون‌ها پول را شسته است، پلیس می‌گوید

SCMP گزارش داده است که اداره جرایم تجاری هنگ کنگ ۹ مرد و ۳ زن، در سنین ۲۰ تا ۴۰ سالگی، را در جریان حملات روز پنج‌شنبه دستگیر کرده و ۱٫۰۵ میلیون دلار هنگ کنگ نقد، بیش از ۵۶۰ کارت ATM، تلفن‌های همراه و اسناد بانکی را ضبط کرده است. متهمان با اتهامات توطئه به ارتکاب پولشویی مواجه‌اند.

جرایم مرتبط با کلاهبرداری در هنگ کنگ افزایش یافته‌اند، با نزدیک به ۹۵،۰۰۰ پرونده جنایی گزارش شده در سال گذشته – تقریبا نیمی از آنها مرتبط با کلاهبرداری بوده‌اند. مقامات ۷۳٪ از ۱۰،۰۰۰ دستگیری مرتبط با کلاهبرداری در سال ۲۰۲۴ را به عنوان دارندگان “حساب‌های پوسته” شناسایی کردند که برای پنهان کردن عواید غیرقانونی استفاده می‌شدند.

سرپرست شیرلی کووک چینگ یی گفت باند از اتباع چینی سرزمین اصلی از ژوئیه ۲۰۲۳ به استخدام شروع کرده تا حساب‌های پوسته در بانک‌های سنتی و دیجیتال باز کنند. او به مطبوعات توضیح داد که این حساب‌ها ظاهراً وجوه غیرقانونی از طرح‌های کلاهبرداری دریافت کرده‌اند.

سرپرست بیان کرد:

این افراد همچنین تنظیم شدند تا از کارت‌های بانکی دیگر برای برداشت وجه نقد استفاده کنند و سپس وجوه را به برخی صرافی های دارایی مجازی منتقل کنند تا آنها را به ارز دیجیتال تبدیل کنند به عنوان یک روش پولشویی.

این پرونده به دنبال یک سرکوب جداگانه در ایالات متحده که ۱۲ نفر در دزدی و توطئه پولشویی ۲۶۳ میلیون دلاری رمزارز با دخالت هک و خریدهای لوکس از سال ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵ متهم شدند. در آن پرونده خاص، وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) ادعا کرد که اعضای توطئه علی‌رغم دستگیری برخی از عملیات خود را ادامه داده‌اند.

در پرونده هنگ کنگ، مقامات اداره جرایم تجاری بر تشدید مجازات برای کسانی که اطلاعات شخصی بانکی خود را اجاره داده یا می‌فروشند، تأکید کردند و به تلاش‌های افزایشی برای مقابله با جرایم مالی اشاره کردند، به گزارش گزارش‌گر SCMP کانیکس یو. سال گذشته، گروه مشاوره پلیس جرایم فناوری هنگ کنگ هشدار دادند درباره شیوع روزافزون فعالیت جنایی مرتبط با دارایی‌های دیجیتال. هشدار آن‌ها بر روند نگران‌کننده فساد مالی تکنولوژیکی تأکید داشت.