۱۱ سناتور آمریکایی از وزارت خزانه‌داری و وزارت دادگستری می‌خواهند بایننس را به‌دلیل ریسک‌های مرتبط با تحریم‌های ایران بررسی کنند

دموکرات‌های سنا خواستار تحقیق درباره تحریم‌های بایننس شدند

سناتورهای آمریکایی در ۲۷ فوریه نامه‌ای را به وزارت خزانه‌داری و وزارت دادگستری ارسال کردند و خواستار تحقیق درباره بایننس شدند؛ پس از آنکه گزارش‌هایی مطرح شد مبنی بر اینکه این صرافی رمزارزی ممکن است تحریم‌های آمریکا و قوانین مبارزه با پول‌شویی را نقض کرده باشد؛ موضوعی که نگرانی‌ها درباره ریسک‌های بالقوه برای امنیت ملی را برانگیخته است.

قانون‌گذاران نوشتند: «ما برای ابراز نگرانی خود درباره ریسک‌های مالی غیرقانونی ناشی از شرکت دارایی دیجیتال Binance Holdings Ltd. (بایننس) می‌نویسیم. گزارش‌های اخیر نگرانی‌های جدی درباره استحکام سازوکارهای پیشگیرانه در برابر تأمین مالی غیرقانونی در صرافی دارایی دیجیتال بایننس و نیز پایبندی آن به توافق‌های تسویه سال ۲۰۲۳ به دلیل نقض ظاهری قواعد تحریم‌ها و تخلفات قوانین مبارزه با پول‌شویی ایجاد می‌کند»، و افزودند:

“از شما می‌خواهیم یک بازبینی سریع و جامع از رعایت تحریم‌ها در این پلتفرم انجام دهید تا اطمینان حاصل شود که بار دیگر قانون را نقض نمی‌کند و امنیت ملی ایالات متحده را به خطر نمی‌اندازد.”

سناتورها در نامه خود به وزیر خزانه‌داری اسکات بسنت و دادستان کل پام باندی تأکید کردند که «اگر بایننس از فعالیت‌های مالی گروه‌های تروریستی یا دیگر دشمنان ایالات متحده که قصد آسیب رساندن به کشور ما را دارند حمایت کند، امنیت ملی ما در معرض خطر است.» قانون‌گذاران «از باندی و بسنت خواستند برای ایمنی و امنیت مردم آمریکا یک تحقیق کامل و بی‌طرفانه انجام دهند.»

این نامه به امضای ۱۱ سناتور آمریکایی رسید: کریس ون هولن از مریلند، الیزابت وارن از ماساچوست، جک رید از رود آیلند، مارک آر. وارنر از ویرجینیا، کاترین کورتز ماستو از نوادا، تینا اسمیت از مینه‌سوتا، رافائل وارناک از جورجیا، اندی کیم از نیوجرسی، روبن گالگو از آریزونا، لیزا بلانت روچستر از دلاویر و آنجلا دی. آلسبروکس از مریلند. ادعاهای آنها علیه بایننس همچنان اثبات‌نشده است و در حال حاضر هیچ تخلف جدیدی به‌صورت رسمی احراز نشده است.

سناتورها همچنین نوشتند: «بنابراین از وزارت خزانه‌داری و وزارت دادگستری می‌خواهیم یک بررسی به‌موقع و دقیق از کارکردهای رعایت تحریم‌ها در بایننس انجام دهند، از جمله درباره احتمال تلافی‌جویی علیه کارکنان بخش رعایت مقررات بایننس و پایبندی شرکت به توافق‌های تسویه سال ۲۰۲۳. نقش دیرینه بایننس در تأمین مالی غیرقانونی در سراسر جهان به این معناست که لازم است نسبت به ریسک‌های موجود در این صرافی هوشیار بمانیم.» آنها ادامه دادند:

“ما معتقدیم بازبینی ادعاهای فوق در این مقطع زمانی ضروری و مناسب است.”

آنها به گزارش‌های رسانه‌ای تأییدنشده اشاره کردند که مدعی است ۱.۷ میلیارد دلار دارایی دیجیتال به‌طور ادعایی از طریق بایننس به نهادهای ایرانی مرتبط با تروریسم، از جمله حوثی‌های مورد حمایت ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، منتقل شده است و همچنین به ادعاهایی اشاره کردند که یکی از فروشندگان این صرافی ۱.۲ میلیارد دلار را به نهادهای مرتبط با ایران منتقل کرده است. قانون‌گذاران همچنین نگرانی‌هایی درباره توافق پیشین بایننس برای اقرار/توافق با وزارت دادگستری و تسویه‌حساب‌های مرتبط با وزارت خزانه‌داری و کمیسیون معاملات آتی کالای آمریکا مطرح کردند و استدلال کردند که هرگونه عدم پایبندی به آن تعهدات می‌تواند سازوکارهای حفاظتی طراحی‌شده برای حفاظت از امنیت ملی ایالات متحده را تضعیف کند. ایران در حال حاضر پس از آنکه ایالات متحده و اسرائیل در ۲۸ فوریه حملات نظامی هماهنگی را علیه چندین هدف در داخل ایران انجام دادند، در وضعیت درگیری نظامی مستقیم و گسترده قرار دارد؛ رخدادی که نشان‌دهنده تشدید بزرگ خصومت‌ها میان کشورهاست.

به‌طور جداگانه، سناتور آمریکایی ریچارد بلومنتال از کنتیکت آغاز کرد یک تحقیق رسمی را اوایل همین هفته از طریق زیرکمیته دائمی سنا در امور تحقیقات؛ رویکردی مستقیم‌تر از نامه گروهی که با آغاز یک تحقیق کنگره‌ای درباره رویه‌های رعایت مقررات بایننس همراه بود.

پرسش‌های متداول 🧭

• چرا دموکرات‌های سنا اکنون بایننس را هدف قرار داده‌اند؟
  قانون‌گذاران به گزارش‌های جدیدی اشاره می‌کنند که ادعای نقض تحریم‌ها و ریسک‌های مالی غیرقانونی مرتبط با صرافی بایننس را مطرح کرده‌اند.
• این چه ریسک‌هایی برای سرمایه‌گذاران کریپتو ایجاد می‌کند؟
  افزایش نظارت مقرراتی می‌تواند بر عملیات بایننس، نقدشوندگی و احساسات کلی بازار اثر بگذارد.
• این چگونه می‌تواند بر تسویه‌حساب‌های پیشین بایننس اثر بگذارد؟
  نهادهای ناظر ممکن است بررسی کنند که آیا بایننس به توافق‌های پیشین اقرار و تسویه خود پایبند است یا خیر.
• آیا این فشار مقرراتی بر بخش کریپتو را افزایش می‌دهد؟
  این تحقیق می‌تواند نشان‌دهنده اجرای سخت‌گیرانه‌تر قواعد تحریم‌ها و مبارزه با پول‌شویی در سراسر پلتفرم‌های دارایی دیجیتال باشد.