Vietnami ametivõimud algatavad uurimise mitme miljardi dollari suuruse krüptovaluuta-pettuse asjus

Kiire reageerimine ja ametlikud süüdistused

Vietnami ametivõimud on algatanud ulatusliku uurimise ühe riigi seni suurima krüptovaluuta pettuse juhtumi kohta, vahistades mitu silmapaistvat isikut, keda süüdistatakse mitmeaastases varade omastamise skeemis. 20.–21. märtsil kutsusid koordineeritud töörühmad mitmes provintsis üle 140 isiku ülekuulamisele ning konfiskeerisid arvuteid, telefone ja finantsdokumente.

Kohalike teadete kohaselt tegutsesid uurijad kiiresti, et takistada kahtlustatavatel dokumente hävitada või varasid varjata. 23. märtsil algatas avaliku julgeoleku ministeeriumi julgeoleku uurimisamet ametlikult kriminaalasja rahapesu ja arvuti- või telekommunikatsioonivõrkude kasutamise süüdistustega vara omastamiseks. Väidetavad kuriteod hõlmasid Hanoid ja mitmeid teisi linnu.

Ametivõimud tuvastasid väidetavate juhtfiguuridena Vuong Le Vinh Nhan, Can Thos asuva Digital Asset Management JSC peadirektor; Tran Quang Chien, Hanois asuva ONUS-i krüptovaluutabörsi tehniline administraator; ning Ngo Thi Thao, Ho Chi Minh Citys asuva HANAGOLD Gold, Silver and Gemstone JSC direktor.

Uurijad väidavad, et Nhan, Chien, Thao ja nende kaaslased lõid ja reklaamisid selliseid krüptovaluutasid nagu VNDC, ONUS ja HNG, müües neid ONUS-i börsi kaudu. Investorite meelitamiseks kasutasid nad väidetavalt valeandmeid sisaldavat reklaami ning manipuleerisid pakkumise ja nõudlusega, et Nhan'i juhtimisel hindu kunstlikult kohandada.

24. märtsil algatas avaliku julgeoleku ministeerium Nhan, Chien, Thao ja nelja teise isiku suhtes kriminaalmenetluse ja vahistas nad karistusseadustiku artikli 290 alusel. Ühe täiendava kahtlustatava suhtes algatati kriminaalmenetlus artikli 324 alusel. Ülemprokuratuur on vahistamised heaks kiitnud.
bn_article_selector]

Ametivõimud kutsuvad ohvreid üles võtma ühendust julgeoleku uurimisametiga. Politsei hoiatas ka avalikkust, et nad peaksid olema valvsad „tehnoloogia ökosüsteemideks” maskeeritud veebipõhiste investeerimisskeemide või kõrget tulu lubavate krüptovaluuta projektide suhtes.

KKK ❓

• Mis juhtus 2026. aasta märtsis? Vietnami politsei korraldas suure krüptovaluuta pettuse uurimise raames reide mitmesse asukohta, küsitles 140 inimest ja konfiskeeris elektroonilisi tõendeid.
• Kes on peamised kahtlusalused? Ametivõimud vahistasid Vuong Le Vinh Nhan, Tran Quang Chien, Ngo Thi Thao ja teisi isikuid, kes on seotud VNDC, ONUS ja HNG tokenitega.
• Millised süüdistused esitati? Kahtlustatavaid süüdistatakse arvutivõrkude kaudu vara omastamises vastavalt artiklile 290 ning ühte neist süüdistatakse rahapesus vastavalt artiklile 324.
• Kuidas saavad ohvrid reageerida? Ohvrid peaksid pöörduma nõu saamiseks Hanoi julgeolekuuurimisameti poole ja teatama kahtlastest veebipõhistest investeerimisskeemidest kohalikule politseile.