'Uuel Hullustaseme': Tai Pank külmutab üle 3 miljoni konto, seab ülekannete piirangud

Tai keskbank tegutseb veebipettuste vastu, külmutades miljoneid kontosid

Tais, mis on vaevatud tuhandetest veebipettustest, on lõpuks astutud samme mõningase kriminaalse tegevuse vastu.

Kohalike ajakirjandusaruannete järgi on Tai keskbank külmutanud 3 miljonit kontot, mis on seotud 177 000 niinimetatud “muula” kontoga — kontod, mida petturid kasutavad illegaalsete vahendite rahapesuks.

Kuna haavatavaks klassifitseeritud kliendid kannatasid suuri kaotusi kokku üle 60 miljoni dollariga teises kvartalis, kehtestas pank ülekande piirangud kliendiprofiilide põhjal.

Näiteks haavatavateks klassifitseeritud gruppidel, sealhulgas alla 15-aastastel lastel ja üle 65-aastastel vanematel täiskasvanutel, on lubatud päevas üle kanda ainult 1570 dollarit. Seda limiiti saab aja jooksul suurendada. Hädaolukorras limiitide suurendamine saab töödelda, kuid see võtab tunde ja eeldab suuremat kontrolli.

Panga ametkonnad ütlevad, et need külmutamised on keskse tähtsusega veebikuritegevuse probleemiga võitlemisel, vaatamata nende häirivatele mõjudele. Tai Panga abikuberner Daranee Saeju ütles:

Kahtlustatavate kontode külmutamine oli eluliselt tähtis varastatud vahendite jälitamiseks ja nende tagastamiseks pettuste ohvritele.

Tuhanded süütud kasutajad on kogenud konto külmutamist vaatamata sellele, et neil pole ilmseid sidemeid illegaalse tegevusega, isegi kui ametkonnad väitsid vastupidist.

See on tekitanud panganduse-usalduskriisi ja sularaha väljavõtmise kiirustamise kartuses, et asi võib neid mõjutada. Venemaa väljarändajad Tais näivad olevat ebaproportsionaalselt kannatanud, seistes silmitsi kaartide blokeerimise ja väljavõtmiskeeldudega.

Kohalike aruannete kohaselt teatas üks venelane õiguspäraselt avatud 25 000 dollariga konto külmutamisest alates 2019. aastast. “See on uus hulluse tase,” ütles teine venelane Tais, viidates igapäevaelu katkestusele.

Siiski on külmutamiste lõpetamine ebatõenäoline, kuna pank keskendub nende pettuste lõpetamisele, sulgedes internetikurjategijate kasumiteed. Sellest hoolimata on riik hiljuti avanud võimaluse digitaalsetele varadele, võimaldades turistidel neid kasutades teostada makseid.