USA valitsus võis vaikselt konfiskeerida veel $2.4 miljardit Bitcoini, mis on seotud Lubian Mining Pool'iga.

Veel 2,4 miljardit dollarit väärtuses Bitcoine võib olla USA valduses

Huvitaval kombel väitis Justiitsministeerium (DOJ) ametlikes kohtudokumentides, et kaevandusbass Dool Lubian.com “sai krüptoraha suuri summasid allikatest, mis polnud seotud uue kaevandamisega.” Eelnevas artiklis tõi Bitcoin.com News esile Arkham Intelligence’i leidud, märkides, et DOJ kirjeldas Lubiani kui “alguses rahastatud ja juhitud kuritegevusest saadud kasumiga.”

Kaevandusbass tegutses peamiselt 2020. aastate alguses, ja tema nimi “Lubian” tähendab hiina keeles “tee äär.” Tipphetkel oli selle valikena üle 4% globaalsest hashratest ja lühiajaliselt ületas 6% mais 2020. See alustas kaevandamist umbes 26. aprillil 2020, sildistas oma plokid “Buffett” — viskabäns, mis viitab ploki sisendandmetes olevas coinbase stringile. See silt oli kasutusel kuni 9. maini 2020.

10. maiks 2020, Bitcoin ploki 629 755 juures, vahetas Lubian oma coinbase identifikaatoriks “lubian.com,” püüdes selliste jälgijate nagu BTC.com tähelepanu ja märkides oma suurejoonelist debüüti avalikkuses. Hoolimata oma kasvavast osakaalust, olid üksikasjad Lubiani sisemisest toimimisest napid, lisades õhku tema tõusule. Vastavalt mempool.space’i andmetele kaevandas bass ligikaudu 1 783 plokki enne kui kadus pildilt.

Mempool.space’il teenisid coinbase etiketid “Lubian” ja “Buffett” koos ligikaudu 13 279 BTC auhinas — kuigi tegelik kogusumma võis olla suurem, kui bass oleks kaevandanud salaja. Lubiani kaevandamise päevadega seotud rahakott, tuvastatud kui “34Jpa4,” logis vastuvõtmisega kogusumma 14 167,39 BTC. Lubian ilmus ja kadus nagu mööduv signaal, ja aastaid hiljem paljastas Arkham oma uurimise käigus, et bussi fondid olid salapäraselt kadunud — vahejuhtum, mida ettevõte avalikult ei tunnistanud.

Lubianiga seotud fondid väljaspool tohutut 127 000+ BTC arestimisttegelesid täna uusi liigutusi, 16 237 BTC siirdudes uutesse aadressidesse. Analiitik Emmett Gallic märkis kolmapäeval X-is, et peaaegu 16 000 nendest bitcoinidest olid USA valitsuse poolt sanktsioonitud. “USA sanktsioonib Chen Zhi-ga seotud 16K BTC-d (Isik, mille nad varasemalt 127K BTC-lt arestisid). Chen Zhi on endiselt põgenemas,” ütles Gallic X-is.

Arkham märgis rahakotid oma uurijaga “chen-zhi-sanctioned,” näidates kombineeritud saldot 15 957,1557161 BTC. Pärast Gallicu postitust X-is teatas Arkham, et USA valitsus võib olla haaranud veel 2,4 miljardit dollarit bitcoini seotud aadressidega, mis hoidavad 21 238,28484501 BTC. “2,4 miljardit BTC-d liikus täna täna Lubiani seotud rahakottidest välja, mis võib tähendada USA Valitsuse arestimist. See lisandub eile paljastatud 14,1 miljardile,” selgitas Arkham X-is.

Ettevõte lisas:

“Need bitcoinid on hetkel rahakottides, mida ei ole sanktsioneeritud ega mainitud üheski kohtudokumendis – see viitab sellele, et see võib olla arestimine, mida pole veel avaldatud.”

Arkhami platvormil kannab üksus nüüd silti “lubian-potential-seizure,” tähistades selle arvatavat seotust konfiskeeritud bitcoini laieneva kogumiga.

KKK 💡

• Mis on Lubiani kaevandusbass?
  Lubian oli Hiinaga seotud bitcoini kaevandusbass, mis oli aktiivne 2020. aastate alguses ja hiljem seotud väidetava kriminaalse tulu suunamisega põgenik Chen Zhi kaudu.
• Kui palju bitcoine hiljuti liigutati?
  Ligikaudu 16 237 BTC, mis on seotud Lubiani rahakottidega, liikus viimase 24 tunni jooksul uutesse aadressidesse.
• Mida Arkham Intelligence paljastas?
  Arkham teatas, et umbes 2,4 miljardit dollarit bitcoine Lubiani seotud rahakottidest võib tähistada värsket USA valitsuse arestimist.
• Miks on rahakotid märgistatud “chen-zhi-sanctioned”?
  Aadressid on tähistatud seotuse tõttu Chen Zhi-ga, kelle võrgustikku süüdistatakse rahapesus läbi Lubiani kaevandustegevuse.