USA turvas 400 miljoni dollari väärtuses varasid, mis on seotud Helixi krüptojuhumiga

USA lõpetab Helixi pimedas veebis kasutatava krüptomikseri juhtumi 400 miljoni dollari suuruse konfiskeerimisega

Suurem föderaalne jõustamisaktsioon jõudis oma lõppjärku. USA Columbia ringkonna prokuratuuri büroo, föderaalne prokuratuuri organ, omandas 29. jaanuaril 2026 õigusliku omandiõiguse enam kui 400 miljoni dollari suurustele varadele, mis on seotud Helixi pimedas veebis kasutatava krüptorahade segamisteenusega.

Teates öeldakse:

“Eelmisel nädalal omandas valitsus õigusliku omandiõiguse enam kui 400 miljoni dollari väärtuses konfiskeeritud krüptovaluutadele, kinnisvarale ja rahalistele varadele, mis on seotud pimedas veebis kasutatava segamisteenuse, Helixiga.”

“Varad konfiskeeriti varem Larry Dean Harmonilt, Helixi segamisteenuse operaatorilt, mis töötles tehinguid, mille väärtus ületas 300 miljonit dollarit aastatel 2014–2017,” selgitatakse edasi. Konfiskeerimine toimus pärast USA Columbia ringkonna ringkonnakohtu kohtuniku Beryl A. Howelli 21. jaanuari korraldust, mis lõpetas valitsuse omandiõiguse varadele pärast kokkulepet ühe Harmoni varaga seotud hüpoteegi hoidjaga.

Loe edasi: Feds tagastavad konfiskeeritud kruptovaluuta ohvritele pärast jõustamistegevust uute muutuste tõttu

Kohtudokumendid kirjeldavad, et Helix tegutses aastatel 2014 kuni 2017 kui üks kõige enam kasutatud krüptorahade segamisteenuseid pimedas veebis, segades kasutajate vahendeid, et varjata nende allikaid, sihtkohti ja omanikke. Platvorm töötles umbes 354 468 bitcoini, mille väärtus oli tehingute ajal üle 300 miljoni dollari, millest märkimisväärne osa oli seotud pimedasse veebi kuuluvate narkoturgudega. Harmon haldas ka Gramsi, pimedas veebis kasutatavat otsingumootorit, ja kavandas mõlemad teenused ühendamaks suuremate pimedas veebis tegutsevate turgudega rakendusliidese kaudu, mis võimaldas otsest integreerimist bitcoini tagasivõtmise süsteemidesse.

Uurijad jälitasid illegaalseid turge Helixisse, kus Harmon võttis komisjone tegevustasudena. Uurimist viis läbi USA siseauditi kriminaaluurimise küberkuritegude üksus ja FBI Washingtoni välitoimisto, saades abi rahvusvahelistelt partneritelt, rahandusrikkumiste tõkestamise võrgustikult ja mitmetest justiitsministeeriumi büroodest. Harmon tunnistas 2021. aasta augustis end süüdi kriminaalse kokkuleppe sõlmimises rahapesuks ja mõisteti hiljem 36 kuuks vanglasse, järelvalve alla ning konfiskeerimise sanktsioonide määramisele, mis rõhutab jätkuvat jõustamissurvet ebaseaduslike krüptodega seotud teenuste vastu.

KKK ⏰

• Millised varad konfiskeeris USA valitsus Helixilt?
  Konfiskeeriti üle 400 miljoni dollari väärtuses krüptovaluutat, kinnisvara ja rahalisi varasid, mis on seotud Helixiga.
• Kui palju krüptovaluutat Helix töötles?
  Helix töötles umbes 354 468 bitcoini, mille väärtus oli aastatel 2014 kuni 2017 üle 300 miljoni dollari.
• Keda juhtis Helixi segamisteenus?
  Helixi juhtis Larry Dean Harmon, kes hiljem tunnistas end süüdi rahapesu kriminaalseks kokkuleppeks.
• Millised asutused juhtisid Helixi uurimist?
  Uurimist juhtisid IRS kriminaaluurimise ja FBI, saades toetust FinCENilt ja rahvusvahelistelt partneritelt.