USA rahandusministeerium astus sammu, et konfiskeerida 127,271 BTC Hiina kodanikult, kes on ülemaailmse petuskeemide rühmituse taga.

USA taotleb 12 miljardi dollari suurust bitcoini konfiskeerimist seoses sealiha tükeldamise petukava juhtfiguur Chen Zhiga

Väljaande kohaselt määrasid rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) ja Finantskuritegude Täitmise Võrgustik (FinCEN), koostöös Ühendkuningriigi Välis-, Rahvaste Ühenduse ja Arengukontoriga, Prince Groupi rahvusvaheliseks kuritegelikuks organisatsiooniks ja katkestasid seotud üksused USA finantssüsteemist. Ametid väidavad, et Prince Group on vastutav tööstusliku mastaabiga petuskeemide ja inimkaubanduse skeemide eest Kagu-Aasias.

Rahandusministeeriumi sõnul on USA kodanikud viimastel aastatel kaotanud üle 16 miljardi dollari internetiinvesteerimise petuskeemidesse, millest umbes 10 miljardit varastati ainuüksi aastal 2024. Suurem osa sellest tegevusest, teatas ministeerium, saab olema jälgitud Kagu-Aasia operatsioonideni nagu Prince Group, mis väidetavalt jooksutasid petturlikke investeerimisplatvorme, mis sihtisid ohvreid pikaajaliste suhetel põhinevate skeemidega, enne kui kadusid koos rahaga.

FinCENi viimane tegevus lõpetas ka reegli USA Patriot Act’i paragrahvi 311 raames, et blokeerida Huione Group – Kambodžas asuv finantskonglomeraat – USA finantssüsteemist. Amet väitis, et Huione pesi aastatel 2021 kuni 2025 üle 4 miljardi dollari ebaseaduslikult teenitud tulu, sealhulgas krüptoraha Põhja-Korea häkkide ja internetipettuste eest.

Rahandusministeerium tuvastas 38-aastase Chen Zhi Prince Group Rahvusvahelise Kuritegeliku Organisatsiooni (TCO) juhina. Ministeerium väitis, et Chen ja tema võrgustik juhivad Kambodžas “petukompakte”, mis hõlmavad sunnitööd, piinamist ja seksuaalset ärakasutamist. Neid komplekse väidetavalt meelitatakse töötajatega vale tööpakkumistega, enne kui sundida neid teostama pettusi ohvrite vastu kogu maailmas.

Uurijad sidusid ka Cheni võrgustiku luksuslikku kinnisvara, pangandust ja bitcoini kaevandamise ettevõtmisi, mida kasutati ebaseaduslikult teenitud tulu varjamiseks. Wei Qianjiang, üks Cheni kaaslasi, olevat juhendatud Warp Data Technology Lao Sole Co.-d, Laos asuvat bitcoini kaevandamisoperaatorit, mis suunas digitaalseid varasid Chen Zhile kuuluvatesse rahakottidesse.

Koordinatsiooni osana blokeeris rahandusministeerium 146 eesmärki, mis olid seotud Prince Groupiga, sealhulgas offshore-kestafirmad ja luksusresortide projektid Palau, kuna USA ja Ühendkuningriik jätkavad jõupingutusi, et lammutada läänelisi investoreid ründavaid organiseeritud petuskeeme.

KKK 🧭

• Mis on Prince Group TCO?
  Kambodžas asuv rahvusvaheline kuritegelik organisatsioon, mida juhib Chen Zhi, süüdistatuna ülemaailmses internetipettuses ja inimkaubanduses.
• Miks USA konfiskeerib 127 271 bitcoini?
  Võimud väidavad, et bitcoin kasutati “sealiha tükeldamise” investeerimispettustest saadud tulu pesemiseks.
• Milline on Huione Group’i roll juhtumis?
  Gruppi süüdistatakse 4 miljardi dollari ebaseaduslike krüptotehingute pesemises, mis on seotud petuskeemide ja Põhja-Korea kübersissetungidega.
• Kes koordineeris õiguskaitseoperatsiooni?
  USA rahandusministeerium, FinCEN ja Ühendkuningriigi Välisministeerium sanktsioneerisid ühiselt seotud üksused ja isikud.