USA kohtunik jätab Binance’i ja CZ vastu esitatud hagi rahastamisväidete tõttu, mis on seotud vägivaldsete rünnakutega, läbi vaatamata

Föderaalkohtunik heidab kõrvale nõuded, mis seovad Binance’i terrori rahastamisega

Krüptorahaplatvormidega seotud õigusvaidlused panevad jätkuvalt proovile finantstehnoloogiaettevõtete vastutuse piirid. USA föderaalkohtunik jättis rahuldamata nõuded, mis seostasid Binance’i ja selle asutajat Changpeng Zhao’d (CZ) terrorirünnakutega, selgub Reutersi 6. märtsi reportaažist. Otsus käsitleb väiteid, mis on seotud võitlejarühmitustega seotud krüptotehingutega.

Binance jagas pärast otsuse avalikuks tulekut sotsiaalmeediaplatvormil X:

„Meil on hea meel näha, et kohus selles asjas need alusetud nõuded õigesti tagasi lükkas.”

„Nagu me täna oma kirjas senaator Blumenthalile selgitasime, suhtub Binance nõuete täitmisse tõsiselt ega salli oma platvormil pahatahtlikke tegutsejaid,” lisas Binance.

USA ringkonnakohtunik Jeannette Vargas leidis, et hagejad ei suutnud näidata, et Binance või Zhao oleksid tahtlikult toetanud või osalenud terrorismiga seotud tegevuses. Vargas selgitas, et kostjad ei seostanud end rünnakutega süüliselt, ei osalenud neis millegi sellisena, mida nad soovisid teoks teha, ega püüdnud tagada nende õnnestumist.

Kohtudokumentides kirjeldati ulatuslikku kaebust, milles väideti, et Binance’i kontode kaudu liikus sadu miljoneid dollareid krüptoraha, mis olid seotud välismaiste terroriorganisatsioonidega. Asjas nimetatud rühmituste hulka kuulusid Hamas, Hezbollah, Islamiriik, Palestiina Islami Džihaad ja al Qaeda, samuti Iraani Revolutsioonilise Kaardiväega seotud üksused. Hagejad väitsid, et börsi väidetav suutmatus neid ülekandeid takistada võimaldas rahavoogusid, mis toetasid vägivaldseid operatsioone mitmes piirkonnas. Kuid kohtunik leidis, et kaebuses kirjeldatud suhe taandus üksnes tavapärasele platvormi kasutamisele, kus tuvastamata isikud omasid kontosid ja tegid börsil tehinguid, mida otsuses kirjeldati kui sõltumatute osapoolte vahelist (arm’s-length) suhet.

Zhao advokaat Teresa Goody Guillen, endine USA väärtpaberi- ja börsikomisjoni (SEC) jurist, ütles X-is, et CZ ja Binance said tema sõnul olulise arenguna nende vastu esitatud nõuete osas. Ta ütles, et kohus jättis rahuldamata kõik hagejate esitatud nõuded, leides, et nad ei suutnud seostada Zhao’d või Binance’i ühegi terrorismitegevuse rahastamisega. „Meil on hea meel, et kohus tunnistas väidete usaldusväärsuse puudumist. Veel parem, kui hagejad lõpetavad üldse alusetute nõuete esitamise!” arvas ta.

CZ kommenteeris samuti X-is:

„Valeuudised on ajutised. Tõde tuleb alati ajaga. Lisan siia veidi loogikat. Ühelgi CEX-il pole absoluutselt mingit (0) motiivi, et terroristidega midagi pistmist oleks.”

„Ma kujutan ette, et nad ei kauple aktiivselt (tasu tulu puudub). Nad võivad proovida sisse maksta ja siis kohe välja võtta (need ei tekita samuti mingit tulu),” lisas CZ.

Ka Washingtoni seadusandjad on börsi suhtes järelevalvet suurendanud. 24. veebruaril algatas senaator Richard Blumenthal (D-CT) Senati uurimise Binance’i suhtes seoses väidetavate sanktsioonirikkumistega, mis olid seotud Iraani üksustega. Lisaks kutsusid 11 demokraatlikku senaatorit rahandusministeeriumi ja justiitsministeeriumi üles uurima börsi sanktsioonide ja rahapesuvastase (AML) nõuete täitmist, hoiatades, et digitaalsete varade platvormidega seotud ebaseadusliku rahastamise riskid võivad ohustada USA riiklikku julgeolekut. Seadusandjad kirjutasid: „Kirjutame, et väljendada oma muret ebaseadusliku rahastamise riskide pärast, mida kujutab endast digitaalse varaga tegelev ettevõte Binance Holdings Ltd. (Binance). Hiljutised raportid tekitavad tõsiseid muresid Binance’i digitaalse vara börsi ebaseadusliku rahastamise tõkestusmeetmete tugevuse osas.”

KKK 🧭

• Miks föderaalkohtunik jättis Binance’i vastu esitatud hagi rahuldamata?
  Kohus leidis, et hagejad ei suutnud näidata, et Binance või Changpeng Zhao oleksid tahtlikult toetanud või osalenud terrorismiga seotud tegevuses.
• Kas otsus tähendab, et Binance’il ei ole selles asjas enam mingit õiguslikku riski?
  Ei, hagejatel lubati oma kaebust täiendada ja nad võivad uuesti esitada, kui nad lahendavad kohtuniku tuvastatud õiguslikud probleemid.
• Millist rolli mängisid süüdistustes krüptorahatehingud?
  Hagejad väitsid, et Binance’i kontode kaudu liikus sadu miljoneid dollareid, mis olid seotud rühmitustega, mis on nimetatud välismaisteks terroriorganisatsioonideks.
• Miks on see otsus krüptoinvestoritele oluline?
  Rahuldamata jätmine rõhutab platvormi vastutuse piire, mis võib mõjutada seda, kuidas kohtud käsitlevad õigusnõudeid suurte krüptobörside vastu.