Ühendkuningriik mõistis süüdi Hiina peaorganisaatori suurimas Bitcoin'i konfiskeerimise juhtumis

Ülemaailmne uurimine ja Suurbritannia suurim konfiskeerimine

Hiina kodanik mõisteti süüdi Ühendkuningriigis (UK) oma rolli eest petlikus krüptovaluuta skeemis, mille käigus varastati üle 61 000 bitcoini (BTC) umbes 128 000 ohvrilt. Zhimin Qian, 47, kes süüdistati kuritegeliku tulu seaduse alusel, tunnistas end süüdi kahes kuriteos, nimelt krüptovaluuta omandamises ja valdamises.

Met Policet ametnike sõnul järgnes Zhimin Qiani, tuntud ka kui Yadi Zhang, edukas süüdimõistmine “täpsele” uurimisele ja “enneolematu koostööle Hiina õiguskaitseorganitega.” Uurimine paljastas ulatuslikke tõendeid kuritegeliku päritoluga krüptovarade kohta, mida Qian üritas Ühendkuningriigis pesta.

Viidates pikaaegsele juhtumile, ütles Will Lyne, Meti majanduslike ja küberkuritegude käsu juht:

“Tänane süüdistuse tunnistamine tähistab Meti majanduskuritegude meeskondade ja meie partnerite aastatepikkuse pühendunud uurimise kulminatsiooni. See on üks suurimaid rahapesujuhtumeid Ühendkuningriigi ajaloos ja ühtlasi üks kõrgeima väärtusega krüptovaluutajuhtumeid maailmas. Olen meeskonna üle äärmiselt uhke.”

2024. aasta alguses avaldasid Ühendkuningriigi õiguskaitseorganid Qiani abilise Jian Weni kohtuprotsessil, et ametnikud konfiskeerisid neli seadet, millel oli 61 000 BTC-d, väärtuseks nüüd peaaegu 7 miljardit dollarit, kahe hiinlanna jagatud seifist ja majast. Kohtuprotsessil süüdistati Wenit aidates Qianil BTC-d sularaha, ehteid ja kinnisvara ümber vahetada. Lõpuks mõisteti Wen süüdi ja talle määrati peaaegu seitse aastat vangistust BTC pesemise eest Qiani nimel.

Samal ajal rõhutas Robin Weyell, Krooniprokuratuuri Asepea, kohtumõistva otsuse tõendina uurimise ja süüdistuse põhjalikkust. Ta lisas:

Krooniprokuratuur töötab nüüd selle nimel, et tagada kriminaalvara eemaldamine petturite käeulatusest läbi kriminaalse konfiskeerimise ja tsiviilmenetluse.

Met Policet välja antud avalduses öeldi, et ajalooline süüdimõistmine näitab tema ametnike ja töötajate tööd, kes kasutavad uuenduslikke tehnoloogiaid, et võidelda tõsise ja organiseeritud kuritegevusega seotud kuritegevuse vastu.