Türgi valitsus kavatseb anda oma finantskuritegude valvurile uue volituse pangakontode ja krüptorahakontode külmutamiseks või nendele juurdepääsu piiramiseks.
Türgi teeb ettepaneku laiendada finantsjärelevalve volitusi kontode külmutamiseks ja krüptorahakottide musta nimekirja lisamiseks.
KIRJUTAS
JAGA
Ühtlustumine globaalsete standarditega
Teatavasti valmistub Türgi valitsus andma oma finantskuritegude valvurile, Rahanduskuritegude Uurimisametile (MASAK), uusi volitusi pangakontode ja krüptoraha kontode külmutamiseks või nendele juurdepääsu piiramiseks. Need ulatuslikud meetmed, mille eesmärk on aidata valvureid võitluses rahapesu ja finantskuritegevuse vastu, kavatsetakse kehtestada parlamendi eelnõuga, vastavalt Bloomberg aruandele.
Pakutavad volitused on öeldud olevat kooskõlas Finantskuritegude Töögrupi (FATF) kehtestatud kriteeriumitega, mis eemaldas 2024. aasta juunis Türgi oma „halli nimekirjast“. Sel ajal märkis FATF, et Türgi on parandanud oma mehhanisme rahapesu ja terrorismi rahastamise vastu võitlemiseks. Volitades MASAK-i võitlema ebaseaduslike finantsvoogude vastu nii traditsioonilises kui ka digitaalses finantsmaailmas, kinnitavad Türgi ametivõimud veelgi oma otsustust püsida hallist nimekirjast eemal.
See järgneb varasematele regulatiivsetele meetmetele sel aastal, kui Türgi avaldas määrused, mis andsid Kapitaturu Järelevalveametile (CMB) täieliku järelevalve krüptoraha platvormide üle, määratledes kohustuslikud kohustused krüpto varateenuse pakkujatele.
Bloombergi aruanne viitab ka sellele, et uued regulatsioonid annavad MASAK-le volitused musta nimekirja kantud krüptoraha aadresside kuritegevuse seostamiseks ja tehingute piirangute kehtestamiseks. Aruandes tsiteeritud anonüümsed allikad väidavad, et eelnõu sihib peamiselt niinimetatud „rendikontosid.” Ametivõimud usuvad, et kurjategijad maksavad kontode omanikele või rendivad neid, et levitada pettusi või ebaseaduslikke panuseid.
Ettepanekut kavatsetakse lisada 11. õiguspoliitilisse paketti, mille eeldatakse esitatavat ametlikult parlamenti uue seadusandliku aasta alguses. Kuid Türgi rahandusministeerium pole veel küsimust kommenteerinud. Regulatsioon on endiselt läbi vaatamiseks avatud—kas enne selle esitamist või parlamendi arutelude ajal—ja puudub garantii, et see kehtestatakse selle praegusel kujul.
