TRM Labs märkis uues aruandes, et kuigi Ladina-Ameerikas püsivad endiselt ebaseadusliku rahastamise ohud, sealhulgas kartellidega seotud börsivälised maaklerid, sanktsioonide alla kuuluvad rahavood Venezuelast ja Hiina rahapesuvõrgustikud, on need ohud reguleerimismeetmetega üha enam piiratud ning kõik suuremad Ladina-Ameerika turud on suurendanud oma jõupingutusi nõuete täitmisel.
TRM Labs: Kuigi riskid püsivad, on Ladina-Ameerikas nõuetele vastavus paranenud
KIRJUTAS
JAGA
Peamised järeldused:
- TRM Labsi aruande kohaselt moodustavad stabiilne valuuta 95% ebaseaduslikest sissevooludest Ladina-Ameerikas, sundides VASP-e järgmisena oma tehnoloogiat uuendama.
- Sinaloa kartell pesis 2025. aastal 103 miljardit dollarit, sundides valitsusi rakendama tulevasi rahapesuvastaseid seadusi.
- Nende raportite järel tõhustavad Ladina-Ameerika riigid oma nõuetele vastavuse standardeid.
TRM Labs: regulatsioonid vähendavad ohte Ladina-Ameerikas
Krüptovaluuta regulatsioonid arenevad rahvusvaheliselt ja Ladina-Ameerika ei ole erand, isegi arvestades arvukaid dokumenteeritud ohte. Blockchaini luurefirma TRM Labsi andmetel on tulemas regulatsioonid, mis muudavad krüptovaluuta tehingud ja vood piirkonnas turvalisemaks.
Hiljutises aruandes avaldas TRM Labs, et stabiilne valuuta on muutunud domineerivaks maksevahendiks kogu Ladina-Ameerikas, moodustades 95% sissetulevatest rahavooludest sanktsioonide alla kuuluvatele üksustele ülemaailmselt piirkonnas, mis oma majanduslike omaduste tõttu on avatud nende uute tehnoloogiate kasutuselevõtule.
TRM Labs väidab, et ohud on piirkonnas hästi dokumenteeritud, sealhulgas Sinaloa kartelliga seotud rahavood, mis kasutavad ära kohalikke vahendajaid ja P2P-vahetusplatvorme raha pesemiseks, kasutades Hiina organisatsioone vahendajatena, et töötleda üle 103 miljardi dollari ainuüksi 2025. aastal.
Lisaks rõhutas institutsioon, et kehtivad sanktsioonid seoses ebaseadusliku naftatranspordi ja uimastikaubandusega hoiavad Ladina-Ameerika täitmise järelevalve tähelepanu keskpunktis. Sellest hoolimata tegutsevad valitsused kiiresti, et need lüngad täita ja tugevdada kogu sektori nõuetele vastavust.
Brasiilias kehtestati veebruaris vastu võetud uute eeskirjadega nõuetele vastavuse raamistik, mis sisaldab uusi rahapesuvastaseid (AML) ja terrorismi rahastamise vastaseid (TF) nõudeid virtuaalvarade teenusepakkujatele (VASP), et nad saaksid tegevusloa.
Argentina karmistas samuti järelevalvet krüptoturul, uuendades VASP-de registreerimisnõudeid, mis hõlmavad AML-eeskirju, auditeerimist ja varade eraldamise nõudeid.
Mehhiko kehtestas samuti riskipõhised hindamised, määras kindlaks vastavusametnikud ja kehtestas ettevõtete jaoks perioodilised vastavusauditid, kuna virtuaalvarade tegevus on endiselt piiratud Mehhiko Keskpanga (Banxico) poolt heaks kiidetud organisatsioonidega.
TRM Labs jõudis järeldusele, et „Ladina-Ameerikas tegutsevate börside, fintech-ettevõtete ja finantsasutuste jaoks jõustuvad regulatiivsed nõuded kogu piirkonnas üheaegselt. Asutustel, kes loovad vastavusinfrastruktuuri enne jõustumistähtaegu, on selge tegevuslik eelis.“
TRM Labs rõhutab Venezuela positiivset krüptorahade kasutuselevõttu riskantses ökosüsteemis
Avasta TRM Labs'i aruanne stabiilsete müntide kasutuselevõtust Venezuelas ning nende tõusust majanduslike väljakutsete ja sanktsioonide tingimustes. read more.
Loe nüüd
TRM Labs rõhutab Venezuela positiivset krüptorahade kasutuselevõttu riskantses ökosüsteemis
Avasta TRM Labs'i aruanne stabiilsete müntide kasutuselevõtust Venezuelas ning nende tõusust majanduslike väljakutsete ja sanktsioonide tingimustes. read more.
Loe nüüdTRM Labs rõhutab Venezuela positiivset krüptorahade kasutuselevõttu riskantses ökosüsteemis
Loe nüüdAvasta TRM Labs'i aruanne stabiilsete müntide kasutuselevõtust Venezuelas ning nende tõusust majanduslike väljakutsete ja sanktsioonide tingimustes. read more.
