Terrorismi rahastavad tokenid? Iisrael blokeerib Iraaniga seotud rahakotid, milles hoitakse miljoneid USDT-sid

Õiguslik alus arestimiseks

Iisrael on arestinud digitaalsed rahakotid, mida väidetavalt kontrollib Iraani Revolutsiooniline Kaardivägi (IRGC) terrorismi rahastamise süüdistuste tõttu. Kaitseminister Israel Katzi välja antud arestimismääruses peeti 187 rahakotti “kasutatuks raske terrorikuriteo toimepanemisel,” põhjendades sellega otsust arestida ja konfiskeerida nende sisesed digitaalfondid.

Vastavalt Iisraeli Kaitseministeeriumi Haldusaresti Määrusele (ASO-43/25), arestiti rahakotid kooskõlas Iisraeli 2016. aasta Terrorismivastase Seaduse paragrahviga 56(b). Määruses käsitletakse ka, et igaüks, kes puutub rahakottidega kokku, peab sellest teatama kohalikule korrakaitsele.

“Iga isik, kellelt äritegevuse käigus või tööülesannete täitmisel nõuti varaga seotud toimingu tegemist, või kes sai vara enda valdusse, hoolekanda või kontrolli alla, peab sellest teatama Iisraeli politseisse vastavalt seaduse paragrahvidele 33(a) ja 34 ning Terrorismi Rahastamise Vabariiklikusse Asutusse (NBCTF) Kaitseministeeriumis,” sõnab Katzi määrus.

1. septembril allkirjastatud määrus jääb kehtima kaheks aastaks “või kuniks konfiskeerimismääruse vara arestiti” allkirjastatakse.

Samal ajal väidab plokiahela turvafirma Elliptic, et arestitud rahakotid on ühiselt saanud 1,5 miljardit dollarit USDT-s, kuid ei osanud öelda, kas kõik on seotud IRGC-ga.

“Ei ole võimalik kinnitada, kas kõik need tehingud on otseselt seotud IRGC-ga, kuna osa aadresse võib olla krüptoteenuste kontrolli all ja need võivad olla osa rahakottide infrastruktuurist, mida kasutatakse tehingute hõlbustamiseks paljudele klientidele,” selgitas Elliptic oma blogis.

187 NBCTF poolt loetletud aadressist 39 tõkestati Tetheri poolt 13. septembril, efektiivselt takistades neil edasisi USDT tehinguid. 39 rahakoti arvatakse omaavat 1,5 miljonit dollarit USDTs.