Tai ametivõimud arreteerivad Portugali kodaniku, kes on seotud 580 miljoni dollari suuruse krüptovaluuta pettusega

Arrestimine Tuli Ajakirjaniku Vihjele

Portugali kodanik, keda süüdistatakse enam kui 500 miljoni euro (586 miljoni dollari) väärtuses krüptovaluuta ja krediitkaardipettuse operatsiooni juhtimises, arreteeriti hiljuti Bangkokis. Kahtlustatav, keda Portugali meedia tuvastas kui 39-aastast Pedro Mouratot, peeti kinni 2. oktoobril 2025 Bangkokis luksuslikus ostukeskuses pärast seda, kui ajakirjanik, kes puhkas Aasia riigis, andis vihje.

Vastavalt kohalikule aruandele teavitas ajakirjanik, samuti Portugali kodanik, võime pärast Mourato äratundmist varasemate meediaraportite põhjal. Vihje viis üle 10 uurija poolt läbi viidud viie tunni pikkuse otsingu tulemusena Mourato vahistamiseni, kuna ta oli oma viisat ületanud.

Mourato kuritegelik tegevus oli keskendunud krüptovaluutainvesteeringupettustele ja -kelmustele, eriti bitcoini kaasamisel. Tai võimud kinnitasid, et ta pettis Bangkokis ohvritelt ka rohkem kui 30 800 dollarit (1 miljon bahti) vahetult pärast riiki 2023. aastal turismiviisaga saabumist. Tema skeemid ulatusid väidetavalt mitmel kontinendil, sealhulgas Euroopas ja Aasias, kaasates passi võltsimist, krediitkaardipettust ja krüpto manipuleerimist.

Interpoli andmebaasid ja mõned meedia raportid seovad Mourato Šveitsi pangakontodega, mis väidetavalt liigutasid üle 500 miljoni euro — suurem osa sellest seotud petlike krüptoinvesteeringutega. Tema operatsioonid sihtisid pahaaimamatuid investoreid, lubades kõrget tootlust nende bitcoin’ide hoiustele, vaid selleks, et vahendeid offshore-kontodele kanda.

Tai Immigratsiooniosakond kasutas väidetavalt näotuvastust ja biomeetrilisi andmebaase Mourato identiteedi kinnitamiseks. Vaatamata varasemale vahistamismäärusele suutis Mourato peaaegu kaks aastat avastamist vältida, põgenedes Lõuna-Taisse ja kadudes immigratsiooniandmetest. Ta ei pikendanud oma viisat ega registreerinud aadressi.

Mouratot ootab nüüd Portugali väljaandmine, kus eeldatakse, et ta astub kohtu ette mitmete krüptovaluutapettuse, krediitkaardivarguse ja dokumendivõltsimise süüdistuste osas. Tai võimud on ta musta nimekirja lisanud ja alustanud samme tema tagasisaatmise hõlbustamiseks.