Suurbritannia kavatseb sulgeda krüptovaluutabörsi Zedxion seoses selle seostega Iraani Revolutsioonilise Kaardiväe (IRGC) vastu kehtestatud sanktsioonidega

Suurbritannia äriregister tegutses kiiresti 18. märtsil 2026 või selle paiku, et likvideerida Zedxion Exchange Ltd 2006. aasta äriühingute seaduse paragrahvi 1002A alusel, viidates „eksitavale, valele või petlikule“ teabele äriühingu asutamisdokumentides. See samm järgneb 30. jaanuaril 2026. aastal OFACi poolt kehtestatud sanktsioonidele Zedxioni, selle sõsarettevõtte Zedcex Exchange Ltd ja Iraani ärimagnaadi Babak Morteza Zanjani vastu, kuna nad tegutsesid Iraani finantssektoris ja aitasid oluliselt kaasa IRGC-le.

Blockchaini analüüs näitas, et platvormid – mis olid registreeritud „passiivsetena”, kuid väidetavalt töötlesid kümneid miljardeid USDT-sid – käitasid väidetavalt üle 1 miljardi dollari IRGC-ga seotud rahavoo, sealhulgas toetust sellistele esindajatele nagu houthid. OCCRP uurimine paljastas, et nimekirjas olev direktor „Elizabeth Newman” on väljamõeldis, kelle pilt ja profiil on pärit pildipangast ja väljamõeldud detailidest. Zanjani, kes oli varem Iraanis süüdi mõistetud omastamises, oli väidetavalt varakult seotud vahetusplatvormide juhtimise ja reklaamimisega.
Registreeringu tühistamine rõhutab Ühendkuningriigi pärast 2023. aastat toimuvaid reforme pettuslike ettevõtete registreerimise vastu võitlemiseks ja transatlantilist koostööd krüptovaluutaga seotud sanktsioonide vältimise vastu. Juhtum viitab reformieelse Ühendkuningriigi Companies House’i süsteemi nõrkustele, mis võimaldasid virtuaalkontoritel ja kontrollimata identiteetidel hõlbustada väidetavaid sanktsioonide rikkumise võrgustikke. Vaatamata „passiivsetele” registreeringutele Covent Gardeni aadressil, tegutsesid need üksused Iraani võrgustike jaoks krüptovaluuta arveldusteenuste pakkujatena, liigutades rahalisi vahendeid, mis toetasid režiimi repressioone ja vahendustegevust.

Zanjani on süüdistusi veendunult eitanud, samas kui börsidelt pole avalikku vastust tulnud. Lõpetamine eemaldab Ühendkuningriigi juriidilise kestuse, kuid ei külmuta aluseks olevaid plokiahela varasid, mis on juba OFACi rahakoti määratluste sihtmärgiks. See viitab Ühendkuningriigis registreeritud krüptovaluuta üksuste suuremale kontrollile ja võib kaasa tuua täiendavaid meetmeid Zedcexi vastu. Eksperdid peavad seda verstapostiks ettevõtete läbipaistvuse seaduste kasutamisel koos finantssanktsioonidega, et takistada riigiga seotud ebaseaduslikku rahastamist.

KKK 🧭

• Mis põhjustas Zedxioni likvideerimise Ühendkuningriigis?
• Companies House viitas eksitavale või valele teabele ettevõtte asutamisdokumentides, mis oli seotud fiktiivse juhataja „Elizabeth Newman” kasutamisega. See järgneb OCCRP paljastusele ja OFACi sanktsioonidele.
• Kui palju IRGC-ga seotud raha väidetavalt töödeldud on?
• Blockchaini analüüs omistab Zedxionile ja Zedcexi infrastruktuurile aastatel 2023–2025 ligikaudu 1 miljardi dollari väärtuses stabiilseid krüptovaluutasid (peamiselt USDT TRON-il), kusjuures IRGC tegevus domineeris tippmahtudes.
• Kes on Babak Zanjani?
• Sanktsioonide alla kuuluv Iraani ärimees ja süüdi mõistetud rahaliste vahendite omastaja, kes vabastati 2024. aastal; OFAC väidab, et ta kasutas vahetusplatvorme, et aidata Iraanil sanktsioone vältida ja IRGC-d rahastada. Tal oli varakult juhtkonna sidemed Zedxioniga.
• Kes on „Elizabeth Newman”?
• Väljamõeldud identiteet, mida kasutati juhatuse liikme ja olulise kontrolli omava isikuna; tema reklaamipilt oli Shutterstocki pildipangast pärit ja ametlikes registrites ei ole vastavat reaalset isikut.