Senatid survestavad justiitsministeeriumit ja rahandusministeeriumit uurima Trumpiga seotud krüptoplatvormi WLFI

Warren ja Reed kutsuvad üles Trumpi perekonnaga seotud World Liberty Financiali föderaalset läbivaatamist

Demokraatidest senaatorid Elizabeth Warren Massachusettsist ja Jack Reed Rhode Islandist saatsid kirja peaprokurör Pamela Bondile ja rahandusminister Scott Bessentile, paludes ametlikku uurimist Trumpi toetatud World Liberty Financiali kohta, nagu selgitatakse Ameerika Ühendriikide Senati Panga-, Eluaseme- ja Linnaküsimuste Komitee pressiteates.

Kirjas väidavad senaatorid, et platvorm võib kujutada endast riikliku julgeoleku riske ja sellel puuduvad piisavad kontrollid, et vältida illegaalseid finantstegevusi. Seadusandjad viitavad kirjas Accountable.US-i 2025. aasta septembri aruande leidudele, mis analüüsis andmeplokiandmeid, mis on seotud WLFI juhtimis tokenite müügi kohta. Aruanne väidab, et WLFI müüs väidetavalt märke rahakottidele, millel olid varem seosed üksikisikute või üksustega, kellele on Ameerika Ühendriikides sanktsioonid kehtestatud.

Üks süüdistus täpsustab kauplejat, kelle rahakott oli osalenud kümnetes tehingutes aadressiga, mis hiljem seostati Põhja-Korea Lazaruse Grupiga. Senaatorid juhivad tähelepanu ka tokeni ostudele, mis on seotud rahakottidega, mis suhtlevad Iraani suurima digivarade vahetusega, sanktsioneeritud Venemaa krüptoinstrumentidega ja kümnete aadressidega, mis on varem kasutanud vahendusteenust Tornado Cash.

Senaatorite pressiteade märgib:

“[M]e peame tagama, et krüptohuvid ei teeniks kasu Ameerika Ühendriikide riikliku julgeoleku arvelt ega annaks illegaalsetele tegijatele võtmeid finantsplatvormidele, mida nad hiljem saaksid kuritarvitada.”

Seesama septembrikuune aeg, raporteeriti, et WLFI mustas nimekirjas oli umbes 272 krüptoraha rahakotti. Warren ja Reed ütlevad, et need mustrid tekitavad küsimusi selle üle, kas WLFI säilitab piisavad rahapesuvastased ja sanktsioonide sõelumise protsessid. Nad väidavad, et juhtimistokenite müük võib võimaldada kõrge riskiga osalejatel mõjutada platvormi otsuseid või pesta raha, eriti kuna nad usuvad, et Trumpiga seotud üksus saab väidetavalt märkimisväärse osa tokenitulu.

Nende kiri palub DOJ-l ja Rahandusministeeriumil kirjeldada käimasolevaid või kavandatavaid jõustamismeetmeid hiljemalt 1. detsembriks, hoiatades, et ebapiisav järelevalve võib “suurendada illegaalse finantstegevuse aktiivsust”. Praeguseks ei ole WLFI, Trumpi perekonna ega föderaalasutuste avalikke vastuseid registreeritud. Senaator Warren’i osalus WLFI uurimises sobib tema pikaajalise positsiooniga kui üks Kongressi kõige püsivamaid krüptovaluuta kriitikuid.

Ta on kujutanud digivarasid kui tarbijatele ja riiklikule julgeolekule struktuurilist ohtu, korrates muret rahapesu, sanktsioonide vältimise ja kriminaalse väärkasutuse pärast, samal ajal väites, et tööstus väldib samu reegleid, mida kohaldatakse pankadele. Tema kriitikud, sealhulgas paljud krüptovaluuta tööstuses, väidavad, et Warreni lähenemist on ebaproportsionaalselt vaenulik ja see on kujundatud ideoloogilise uskumuse poolt, et digivarad toovad rohkem riske kui kasu.

Nad viitavad tema “anti-krüpto armee” sõnumile, tema sõltuvusele kõrgprofiililistest finantskuritarvituste näidetest ja tema kooskõlale pangahuvidega, mis toetavad karmimaid reegleid digivarafirmade suhtes. Kas vaadelduna kui põhimõtteline ettevaatus või juurdunud skepsis, on tema seisukoht paigutanud ta peaaegu iga suurema kongressi survestuse keskmesse karmima krüptoregulatsiooni saavutamiseks—ja WLFI uurimine esindab selle rolli viimast laiendust.

KKK ❓

• Mida ajendas senaatorite kiri?
  Nad palusid föderaalametnikel uurida WLFI-d pärast raportite ilmnemist, et nende tokenite müük jõudis rahakottidesse, mis varem seostusid sanktsioonide tegevusega.
• Milliseid riske senaatorid välja tõid?
  Nad tõid esile mure, et ebapiisavad kaitsemeetmed illegaalse finantstegevuse vältimiseks ja võimalik riikliku julgeoleku oht.
• Kellel on seos WLFI-ga?
  WLFI loetleb president Trumpi ja mitu pereliiget vanemates asutajapositsioonides.
• Mida juhtub edasi?
  Senaatorid palusid DOJ ja Rahandusministeeriumi vastuseid 1. detsembriks, mis kirjeldaksid kavandatud jõustamissammu.