Senaator Blumenthal nõuab Binance’ilt dokumente väidetava 1,7 miljardi dollari suuruse Iraani-vastaste sanktsioonide rikkumise kohta

Hongkongi seose uurimine

USA senaator Richard Blumenthal (D-Conn.) on algatanud Binance’i suhtes uurimise pärast teateid, et platvorm väidetavalt vahendas 1,7 miljardi dollari väärtuses tehinguid Iraani terrorismiga seotud üksustele. Senati sisejulgeolekukomitee poolt 24. veebruaril avatud uurimine keskendub väidetele, et Binance’i juhtkond eiras omaenda vastavusmeeskonna sisemisi hoiatusi ulatuslike rahapesuskeemide kohta.

Uurimine järgneb The New York Timesi ja teiste väljaannete raportitele, milles kirjeldati, kuidas Binance’i uurijad tuvastasid krüptovaluuta liikumise järsu kasvu börsilt sanktsioneeritud Iraani sihtmärkidele. Uurimise keskmes on kaks Hongkongis asuvat üksust, sealhulgas Binance’i tarnija, keda tuntakse nime all Blessed Trust. Väidetavalt tuvastasid sisemised vilepuhujad need ettevõtted ülekannete peamise lähtekohana.

„Binance näib olevat eiranud hoiatusi ja soovitusi, mille eesmärk oli takistada Iraani rahapesuskeeme oma krüptovaluutabörsil,” kirjutas Blumenthal kirjas Binance’i tegevjuhile Richard Tengile.

Senaator soovib samuti mõista väiteid, et Binance peatas või vallandas uurijad, kes vastutasid Iraani seose paljastamise eest.

Krüptovaluutabörs on siiski vastu vaielnud süüdistustele, et ta sulges silmad ebaseadusliku tegevuse ees. Väidetavalt väitis ettevõtte pressiesindaja, et kahtlaste tehingute avastamine on tõend platvormi edu kohta. Pressiesindaja avaldas, et Binance eemaldas Iraani tehingutega seotud kontod ja katkestas jaanuaris sidemed Blessed Trustiga. Samuti lükkas ta tagasi süüdistused, et börs sihis isikuid, kes avastasid ülekanded Teheraniga seotud üksustele.

Warren survestab Fedi ja rahandusministeeriumi krüptopäästepakette blokeerima pärast 2 triljoni dollari suurust kokkuvarisemist

Elizabeth Warren survestab USA finantsregulaatoreid välistama igasuguse maksumaksja rahastatud päästeoperatsiooni krüptovaluuta miljardäridele, samal ajal kui 2 triljoni dollari suurune kokkuvarisemine süvendab read more.

Loe nüüd

Warren survestab Fedi ja rahandusministeeriumi krüptopäästepakette blokeerima pärast 2 triljoni dollari suurust kokkuvarisemist

Elizabeth Warren survestab USA finantsregulaatoreid välistama igasuguse maksumaksja rahastatud päästeoperatsiooni krüptovaluuta miljardäridele, samal ajal kui 2 triljoni dollari suurune kokkuvarisemine süvendab read more.

Loe nüüd

Warren survestab Fedi ja rahandusministeeriumi krüptopäästepakette blokeerima pärast 2 triljoni dollari suurust kokkuvarisemist

Loe nüüd

Elizabeth Warren survestab USA finantsregulaatoreid välistama igasuguse maksumaksja rahastatud päästeoperatsiooni krüptovaluuta miljardäridele, samal ajal kui 2 triljoni dollari suurune kokkuvarisemine süvendab read more.

Komitee murede lahendamiseks palutakse Blumenthali kirjas Binance’il esitada põhjalikud andmed, mis kirjeldavad sisemise uurimisega seotud vastavusspetsialistide ja uurijate peatamist ning töösuhte lõpetamist.

KKK ❓

• Miks Binance on uurimise all? USA senaator Blumenthal algatas uurimise väidetavate 1,7 miljardi dollari suuruste Iraaniga seotud ülekannete kohta.
• Mis käivitas Senati uurimise? Teadetes öeldi, et Binance eiras vastavusmeeskonna hoiatusi rahapesuskeemide kohta.
• Kuidas Binance on reageerinud? Börs väidab, et katkestas sidemed Blessed Trustiga ja eemaldas märgitud kontod.
• Milliseid dokumente Senat on taotlenud? Blumenthal palus üksikasju töötajate peatamiste ja sisemise uurimise sammude kohta.