SEC väidab, et kauplemist ei toimunud, kuna 3 platvormi ja 4 klubi väidetavalt blokeerisid jaemüügi väljavõtted.

SEC väidab, et sotsiaalmeedia krüptopettus sihtis USA jaeinvestoreid

USA väärtpaberite ja börsikomisjon (SEC) teatas 22. detsembril süüdistustest kolme väidetava krüpto varade kauplemisplatvormi ja nelja investeerimisklubi vastu, väites, et laiaulatuslik pettuse skeem suunati jaeinvestoritele sotsiaalmeedia reklaamide ja sõnumirakenduste kaudu.

SEC-i küberturvalisuse ja uute tehnoloogiate üksuse juht Laura D’Allaird ütles: “See juhtum toob esile liiga sagedase investeerimispettuse vormi, mida kasutatakse USA jaeinvestorite sihtimiseks hävitavate tagajärgedega.” Ta lisas: “Pettus on pettus ja me jälitame jõuliselt väärtpaberipettust, mis kahjustab jaeinvestoreid.”

Amet selgitas väidetavate rikkumiste ulatust järgmiselt:

Väidetavalt rikkusid süüdistatavad vähemalt 14 miljonit dollarit USA jaeinvestoritelt ja suunasid need vahendid välismaale, kasutades pangakontode ja krüptovarade rahakottide võrku, nagu väidetud.

Reguleerija kirjeldas, kuidas süüdistatavad kasutasid väidetavalt tasulisi reklaame sotsiaalmeedia platvormidel, et värvata ohvreid Whatsappi gruppidesse, kus end finantsspetsialistidena esitavad isikud edendasid tehisintellekti-põhiseid kauplemisnõuandeid, enne kui suunasid osalejaid võltsitud krüpto varade kauplemisplatvormidele ja olematutele turvatokenite pakkumistele.

Väidetavas operatsioonis osalesid väidetavad krüpto varade kauplemisplatvormid Morocoin Tech Corp., Berge Blockchain Technology Co. Ltd., ja Cirkor Inc., koos investeerimisklubidega AI Wealth Inc., Lane Wealth Inc., AI Investment Education Foundation Ltd., ja Zenith Asset Tech Foundation.

Loe lähemalt: SEC avaldab krüpto KKK-d, selgitades kauplemise, hoidmise ja turu infrastruktuuri reegleid

Kohtu dokumendid kirjeldavad, et seaduslikku kauplemist ei toimunud ja investorid olid väidetavalt sunnitud maksma täiendavaid tasusid, kui prooviti teha väljamakseid. Tsiviilhagi, mis esitati USA Colorado ringkonnakohtu ringkonnakohtus, süüdistab süüdistatavaid väärtpaberite seaduse 1933. aasta ja väärtpaberibörsi seaduse 1934. aasta pettusevastaste sätete rikkumises, SEC taotleb alalisi ettekirjutusi, tsiviilkaristusi ja sissenõudmist koos ettemakstud intressidega.

SEK-i investorite hariduse ja abistamise büroo andis samuti välja juhised, kutsudes investoreid üles kontrollima promootoreid Investor.gov kaudu ja olema ettevaatlik võimaluste suhtes, mida reklaamitakse veebigruppide vestluses. Kuigi jõustamismeetmed toovad esile jätkuvad riskid, jätkavad reguleeritud krüptofirmad, läbipaistvad plokiahela võrgud ja sobivad tokeniseerimisprojektid seaduslikke kasutusjuhtumeid, mis toetavad innovatsiooni koos investorite kaitsega.

KKK ⏰

• Mida väitis SEC krüptoplatvormide kohta?
  SEC väitis, et vastutavad isikud juhtisid võltsitud krüptokauplemisplatvorme ja väärkasutasid vähemalt 14 miljonit dollarit jaeinvestoritelt.
• Kuidas investorid värvati väidetavasse pettuseskeemi?
  Investorid värvati sotsiaalmeedia reklaamide kaudu ja suunati Whatsappi gruppidesse, kus edendati AI-ga juhitud kauplemisnõuandeid.
• Kuhu väidetavalt varastatud investorite rahalähedused saadeti?
  SEC ütles, et rahad suunati välismaale läbi mitme pangakonto ja krüpto varade rahakoti.
• Milliseid kaitsemeetmeid soovitas SEC investoritele?
  SEC innustas investoreid kontrollima promootoreid Investor.gov kaudu ja vältima võimalusi, mida pakutakse veebikogukondade vestlustes.