Startup’i Fabric endine tippjuht Nevin Shetty mõisteti kaheks aastaks vangi 35 miljoni dollari suuruse pangatehingupettuse skeemi eest, mis hõlmas kõrge riskiga krüptovaluuta hasartmängu.
Seattle'i kohus mõistis endisele finantsjuhile karistuse loata 35 miljoni dollari suuruse krüptovaluutapanuse eest
KIRJUTAS
JAGA
Salajane kõrvaläri
Endise finantsjuhi (CFO) katse muuta oma tööandja rahakassa isiklikuks krüpto „tootluse farmiks” on lõppenud föderaalse vanglakaristusega. Seattle’i e-kaubanduse ükssarviku Fabric 42-aastane endine finantsjuht Nevin Shetty mõisteti 5. märtsil kaheks aastaks vangi pangatehingu pettuse eest pärast seda, kui ta suunas salaja 35 miljonit dollarit detsentraliseeritud finantseerimise (DeFi) skeemi, mis kukkus kokku vähem kui kuuga.
USA prokuratuuri pressiteate kohaselt aitas Shetty koostada ettevõtte sadadesse miljonitesse riskikapitali puutuvale rangelt konservatiivsele investeerimispoliitikale. Kuid 2022. aasta alguses käivitas Shetty kõrvaläri nimega HighTower Treasury. Prokuröride sõnul oli Shetty plaan klassikaline krüptoarbitraaž.
Pärast seda, kui ta kandis 35 000 100 dollarit Fabricu rahast HighTowerisse, suunas Shetty vahendid DeFi laenuprotokollidesse—täpsemalt Terra/Luna ökosüsteemi—mis pakkus tol ajal 20% või enama suurust aastast tootlust. Shetty kavatses maksta Fabricule tagasihoidliku 6% „turvalise” tootluse, samal ajal kui 14% ülejäägi pistaks taskusse endale ja oma partnerile.
Esimese 30 päeva jooksul näis skeem toimivat, tuues umbes 133 000 dollarit isiklikku kasumit. Kuid hasartmäng muutus 2022. aasta mais õudusunenäoks, kui TerraUSD (UST) stabiilne münt kaotas sideme, käivitades 40 miljardi dollari suuruse hävingu. Mõne päevaga oli Shetty käes olnud 35 miljoni dollari suurune Fabricu rahakassa väärtus langenud praktiliselt nulli.
„Kahjul olid ettevõttele märkimisväärsed ja rasked mõjud,” ütles karistuse väljakuulutamisel USA ringkonnakohtunik Tana Lin. „Teie teod paiskasid täielikku kaosesse nende 60 inimese (kes koondati) elu … Te peaaegu viisite ettevõtte tegevuse lõpetamiseni … Te mängisite rahaga, mis ei olnud teie oma.”
Föderaalkohus edendab krüpto taastamist, kuna konfiskeerimine avab tee ohvrite hüvitamiseks
Föderaalsed prokurörid tegid samme konfiskeeritud krüptoraha tagastamiseks pärast seda, kui kohus oli määranud konfiskeerimise seoses vanuritele suunatud petuskeemiga. See avas tee hüvitise maksmiseks, kuna ametivõimud jälgisid mitme osariigi pettuse skeemis kasutatud bitcoini ja USDT-d. read more.
Loe nüüd
Föderaalkohus edendab krüpto taastamist, kuna konfiskeerimine avab tee ohvrite hüvitamiseks
Föderaalsed prokurörid tegid samme konfiskeeritud krüptoraha tagastamiseks pärast seda, kui kohus oli määranud konfiskeerimise seoses vanuritele suunatud petuskeemiga. See avas tee hüvitise maksmiseks, kuna ametivõimud jälgisid mitme osariigi pettuse skeemis kasutatud bitcoini ja USDT-d. read more.
Loe nüüdFöderaalkohus edendab krüpto taastamist, kuna konfiskeerimine avab tee ohvrite hüvitamiseks
Loe nüüdFöderaalsed prokurörid tegid samme konfiskeeritud krüptoraha tagastamiseks pärast seda, kui kohus oli määranud konfiskeerimise seoses vanuritele suunatud petuskeemiga. See avas tee hüvitise maksmiseks, kuna ametivõimud jälgisid mitme osariigi pettuse skeemis kasutatud bitcoini ja USDT-d. read more.
Ebaõnnestunud krüptopanusest tekkinud rahaline auk sundis Fabricut koondama 60 töötajat, mida süüdistus rõhutas kui Shetty ahnusest põhjustatud „pöördumatut kahju”.
Hoolimata kaitse väitest, et Shetty tegi pelgalt „volitamata investeeringu”, mitte ei toime pannud pettust, leidis vandekohus, et tema „valede võrgustik”—sealhulgas ülekannete varjamine juhatuse ja teiste tippjuhtide eest—kujutas endast kuritegelikku tegevust.
„Ta valis kõrge tootlusega DeFi laenuprotokollid, mis lubasid 20% tootlust,” ütles USA esimene abiprokurör Charles Neil Floyd. „Tema valed ei petnud vandekohut.”
Shetty juhtum on tänaseni üks märkimisväärsemaid kriminaalkaristusi, mis puudutab ettevõtte rahakassa väärhaldust ja volatiilset DeFi-sektorit.
KKK ❓
- Milles Nevin Shetty süüdi mõisteti? Ta mõisteti kaheks aastaks vangi pangatehingupettuse eest pärast seda, kui ta omastas tööandjalt 35 miljonit dollarit.
- Kuidas püüdis Shetty ettevõtte vahenditest kasu teenida? Ta suunas raha isiklikku krüptovaluuta tootluse kasvatamise skeemi kõrvaläri HighTower Treasury kaudu.
- Milline oli Shetty investeerimisstrateegia tulemus? Strateegia kukkus kokku, kui TerraUSD stabiilne münt kaotas sideme, mis viis investeeritud vahendite peaaegu täieliku kaotuseni.
- Millist mõju avaldasid Shetty teod ettevõttele? Fabric oli sunnitud koondama 60 töötajat Shetty petturlikust tegevusest põhjustatud finantskaose tõttu.
