Rahvusvaheline töörühm astub samme krüptovaluutaga seotud pettuste tõkestamiseks USAs, Suurbritannias ja Kanadas

Ameerika Ühendriikide salateenistus käivitas rahvusvahelise operatsiooni krüptovaluuta investorite kaitsmiseks

Õiguskaitseametnike sõnul algas operatsioon sel nädalal, kui kolme riigi asutused alustasid koostööd, et avastada ja katkestada krüptovaluutapettusi, mis on seotud petturlike rahakoti kinnitustega – taktika, mida kasutatakse laialdaselt veebipõhistes investeerimispettustes.

Operatsiooni „Atlantic“ juhib Ameerika Ühendriikide salateenistus koostöös Suurbritannia riikliku kuritegevuse vastase võitluse ametiga, Ontario provintsi politseiga ja Ontario väärtpaberikomisjoniga. Ametnike sõnul keskendub algatus nende inimeste tuvastamisele, kes on investeerimispettuste võrgustikega seotud heakskiidu-phishing-pettuste tõttu juba kaotanud krüptovara või on ohtu sattunud seda kaotama.

„Heakskiitmise phishing ja investeerimispettused põhjustavad ohvritele igal aastal miljonite suuruseid rahalisi kahjusid,“ ütles Ameerika Ühendriikide salateenistuse välitööde osakonna asedirektor Brent Daniels avalduses. Daniels ütles, et koordineeritud jõupingutused võimaldavad uurijatel pettusi tuvastada ja sekkuda „peaaegu reaalajas“, piirates kurjategijate võimalusi kasumit teenida.

Teiste osalevate asutuste hulka kuuluvad Kanada Kuninglik Ratsapolitsei, Londoni linna politsei, Ameerika Ühendriikide Columbia ringkonna prokuratuur ja Ühendkuningriigi finantsjärelevalveamet. Ametivõimud teevad koostööd ka erasektori partnerite ja krüptotööstuse osalistega, et aidata jälgida kahtlasi tehinguid ja hoiatada potentsiaalseid ohvreid.

Ametnike sõnul on heakskiidu-phishing eriti tõhus, kuna see kasutab ära paljude krüptorahakottide tavapärast funktsiooni. Ohvrid saavad taotluse – mis on sageli maskeeritud usaldusväärse rakenduse või platvormi õiguspäraseks hoiatuseks –, milles palutakse neil anda luba juurdepääsuks oma rahakotile. Nupule „kinnita“ klõpsates võivad kasutajad teadmatult anda kurjategijatele täieliku õiguse varade ümberpaigutamiseks.

Kui petturid on rahakoti juurdepääsuõigused saanud, saavad nad krüptovaluuta sekundite jooksul teistele aadressidele üle kanda. Kuna plokiahela tehingud on tavaliselt pöördumatud, võib raha tagasi saada äärmiselt raske olla.

Operatsiooni „Atlantic” uurijad võtavad potentsiaalsete ohvritega otse ühendust telefoni ja e-posti teel, selgitades, kuidas pettused toimivad, ning andes juhiseid kontode turvaliseks muutmiseks enne, kui raha ära võetakse.

„Heakskiitmispettused muutuvad üha keerukamaks,” märkis Paul Foster, Ühendkuningriigi riikliku kuritegevuse vastase võitluse ameti (National Crime Agency) küberkuritegevuse osakonna asedirektor. Ta ütles, et piiriülene koostöö on hädavajalik, kuna nende skeemide taga olevad kuritegelikud rühmitused tegutsevad sageli mitmes jurisdiktsioonis.

See algatus tugineb projektile Atlas, mis on Kanada juhitud 2024. aasta operatsioon, mida korraldas Ontario provintsi politsei ja mille sihtmärgiks olid rahvusvahelised krüptovaluuta investeerimispettuste võrgustikud. Ametivõimude sõnul laiendab operatsioon Atlantic seda mudelit, võimaldades asutustel koordineerida uurimisi ja ohvritega suhtlemist reaalajas.
Ontario provintsi politsei finantskuritegude büroo direktor, detektiivkomissar Jennifer Spurrell ütles, et projekt Atlas näitas, kui väärtuslikud on koordineeritud jõustamismeetmed ülemaailmsete krüptopettuste vastu.

„Kuna pettused muutuvad üha globaalsemaks, on selline koostöö hädavajalik,” ütles Spurrell.

Õiguskaitseasutused avaldasid ka juhised, milles kutsuti krüptovaluuta kasutajaid üles kontrollima hoolikalt rahakoti heakskiitmistaotlusi, võtma kasutusele mitmefaktorilise autentimise ning jälgima tokenite lubasid selliste vahendite abil nagu plokiahela uurijad ja lubade tühistamise teenused.

Ametivõimud hoiatasid, et petturid üritavad pärast vargusi sageli „tagasisaamise pettusi”, pakkudes kadunud krüptovaluuta tagasisaamist tasu eest – uurijate sõnul on see pakkumine peaaegu alati järjekordne pettus.

Ametnikud rõhutasid, et operatsiooni „Atlantic” osalejad ei nõua kunagi makset varastatud krüptovaluuta tagasisaamiseks.

KKK 🔎

• Mis on operatsioon „Atlantic“?
  Operatsioon „Atlantic“ on Ameerika Ühendriikide, Suurbritannia ja Kanada ühine õiguskaitsealgatus, mille eesmärk on tuvastada ja tõkestada heakskiidu-phishinguga seotud krüptovaluuta pettusi.
• Mis on heakskiidu-phishing krüptovaluuta pettustes?
  Heakskiidu-phishing meelitab kasutajaid andma rahakotile luba, mis võimaldab petturitel kanda krüptovara üle ilma, et ohver seda märkaks.
• Kes osaleb operatsioonis „Atlantic“?
  Selles osalevad Ameerika Ühendriikide salateenistus, Suurbritannia riiklik kuritegevuse vastane amet, Ontario provintsi politsei, Ontario väärtpaberikomisjon ja mitmed teised õiguskaitseasutused.
• Kuidas saavad krüptovaluuta kasutajad end heakskiidu-phishing-pettuste eest kaitsta?
  Kasutajad peaksid kontrollima URL-aadresse, vältima soovimatuid investeerimispakkumisi, aktiveerima mitmefaktorilise autentimise ja regulaarselt üle vaatama rahakoti õiguste seadeid.