'Raha krüpto vastu' tehingud rahastavad ülemaailmset kuritegevust, ütleb Ühendkuningriigi Riiklik Kuritegevuse Agentuur

Sularahaveod ühendavad füüsilise ja digitaalmaailma kuritegevuse

Ühendkuningriigi (UK) ametivõimud on tugevdanud jõupingutusi, et katkestada krüptoga seotud rahapesuvõrgustikke, hoiatades, et sularahaveod jäävad kuritegeliku ökosüsteemi kriitiliseks lüliks.

Sal Melki, riikliku kuritegevuse agentuuri (National Crime Agency) majanduskuritegevuse asejuht, ütles, et saadikud on “lahutamatud” ülemaailmsete pesutehingute puhul, mis sageli toetuvad krüptovahetusplatvormidele ja segajatele, et varjata ebaseaduslikke rahasid.

“Nad on meie kogukondades ja teevad kuritegeliku ökosüsteemi töövõimeliseks – sest kui sa ei saa oma kuritegudest kasu, siis mis mõttega üldse teha,” selgitas Melki.

Karmistamine toimub ajal, mil õiguskaitseorganid toovad esile, kuidas traditsiooniline sularahaveoäri seguneb üha enam digitaalsete varadega. NCA väidab, et kuritegelik võrgustik kogub narkokaubandusest, relvade tarnest ja organiseeritud immigratsioonikuritegudest saadud “räpase” raha ning konverteerib selle tasu eest “puhtaks” krüptorahaks. See süsteem, lisab NCA, on osa ülemaailmsest ökosüsteemist, mis hõlbustab organiseeritud kuritegevust, sanktsioonide vältimist ja isegi rahapesuteenuseid Venemaa riigi heaks.

Avalikkuse teavituskampaania

Alates “Operation Destabilise” käivitamisest on õiguskaitseorganid teinud 128 vahistamist ja Suurbritannias on konfiskeeritud rohkem kui 32,75 miljonit dollarit (25 miljonit naela) sularahas ja krüptorahas. Operatsiooni põhjal saadud luureandmed on võimaldanud NCA rahvusvahelistel partneritel teha ligikaudu 27 miljoni dollari suuruseid kohtuotsusi väljaspool Ühendkuningriiki.

Loe edasi: Suurbritannia mõistab süüdi hiina juhtumiaja suurimas bitcoini konfiskeerimises

Lisaks vahistamistele ja konfiskeerimistele käivitasid Ühendkuningriigi ametivõimud hiljuti avalikkuse teavituskampaania, mille sõnumid ilmusid teenindusjaamades kogu Ühendkuningriigis. Kuigi miljoneid britte nägi teateid, rõhutas Melki, et need olid suunatud otse rahapesijatele endile:

“Teie valik on lihtne: kas lõpetage see tegevusliin või valmistuge kohtuma ühe meie ametnikuga ja oma valikute tegelikkusega silmitsi seisma. Lihtne raha viib raskesse aega.”

Hoiatus rõhutab muret, et krüpto roll rahapesuskeemides laieneb, sularahaveod toimivad olulise sillana plokiahela tehingute ja füüsilise finantssüsteemi vahel.

KKK 💡

• Mis on “Operation Destabilise”? Ühendkuningriigi NCA kampaania, mille sihiks on krüptoga seotud rahapesuvõrgustikud.
• Kuidas on seotud sularahaveod? Nad liigutavad ebaseaduslikku raha, mis hiljem konverteeritakse krüptorahaks.
• Milliseid tulemusi on karmistamine saavutanud? 128 vahistamist ja üle 32,75 miljoni dollari konfiskeeritud Ühendkuningriigis, pluss 27 miljonit dollarit välismaal.
• Miks on krüpto selle skeemi keskmes? Kurjategijad kasutavad vahetusplatvorme ja segajaid, et muuta räpane raha “puhtaks” digitaalseks varaks.