Prokurörid nõuavad kohtunikult Sam Bankman-Friedi taotluse tagasilükkamist uue kohtuprotsessi algatamiseks FTX pettuse juhtumis

Prokurörid lükkavad tagasi SBF väite, et FTX oli maksevõimeline, kui algab uus kohtuprotsess

New Yorgi lõunapiirkonna föderaalprokurörid esitasid 11. märtsil üksikasjaliku memorandumi, milles nad vastustasid vangistatud endise FTX tegevjuhi taotlust uue kohtuprotsessi algatamiseks föderaalse kriminaalmenetluse eeskirja 33 alusel. Taotluses palutakse kohtul taotlus täielikult tagasi lükata, märkides, et Bankman-Friedi viidatud tõendid olid juba enne tema 2023. aasta kohtuprotsessi teada ja need ei oleks mõjutanud kohtuotsust.

Taotlus tuleneb veebruaris esitatud avaldusest, milles Bankman-Fried, kes tegutses peamiselt enda nimel vanglast, väitis, et endiste FTX-i siseringi liikmete, sealhulgas Ryan Salame ja Daniel Chapsky, äsja avastatud ütlused võivad vaidlustada valitsuse väite, et ta kasutas teadlikult vääralt klientide rahalisi vahendeid.

Prokurörid väidavad, et väide ei vasta juriidilisele standardile, mis on vajalik žürii otsuse tühistamiseks. „Väidetavad tõendid, millele Bankman-Fried tugineb, ei vasta kaugeltki uue kohtuprotsessi standarditele,” kirjutas valitsus, lisades, et kaitse poolt viidatud tunnistajad olid „kaitsepoolele enne kohtuprotsessi täielikult teada” ja seetõttu ei saa neid pidada uute avastatud tõenditeks.

Valitsus lükkas tagasi ka Bankman-Friedi laiemat väidet, et FTX oli 2022. aasta novembris kokku varises pigem likviidsusprobleemidega kui maksejõuetu. Prokuröride sõnul on see väide nii faktiliselt ebatäpne kui ka õiguslikult ebaoluline süüdistatavate kuritegude suhtes.

„Taotluse kõige agressiivsem väide – et FTX oli maksevõimeline, et kliendid on sellest ajast saadik oma raha tagasi saanud ja et süüdistus põhineb seega valel – on faktiliselt vale, õiguslikult ebaoluline ja sügavalt eksitav,” märgitakse taotluses.

Isegi kui võlausaldajad lõpuks pankrotimenetluse kaudu raha tagasi saavad, väidavad prokurörid, et see ei kustuta väidetavat väärkäitumist. Nagu avalduses selgitatakse, on kriminaalne pettus lõppenud hetkel, mil raha on omastatud. „Pangaröövel ei saa õigeks mõista, kuna varastatud raha lõpuks tagasi saadi,” väidetakse memorandumis.

Valitsuse kohtudokumendis vaadatakse uuesti läbi ka neljanädalase kohtuprotsessi käigus esitatud tõendid, mis lõppesid Bankman-Friedi süüdimõistmisega seitsmes pettuse ja vandenõu punktis. Prokuröride sõnul sisaldas kohtuasi mitme endise FTX-i juhi ütlusi, tuhandeid dokumente, finantsdokumente, sisemisi sõnumeid ja ekspertide analüüse, milles jälgiti, kuidas miljoneid dollareid klientide hoiuseid suunati seotud kauplemisettevõttesse Alameda Research.

Kohtudokumendis kokkuvõetud kohtuprotsessi tõendite kohaselt laenas Alameda börsilt lõpuks ligikaudu 8 miljardit dollarit klientide raha, mida seejärel kasutati riskikapitali investeeringuteks, laenude tagasimaksmiseks, poliitilisteks annetusteks ja muudeks kulutusteks.

Prokurörid märkisid, et vandekohtunikud arutasid vähem kui viis tundi, enne kui nad mõistsid süüdi kõigis süüdistuse punktides, mis nende sõnul näitab, et endise krüptovaluuta juhiga seotud tõendid olid ülekaalukad.

Valitsus võttis sihikule ka Bankman-Friedi katsed kujutada end politiseeritud süüdistuse ohvrina. Prokurörid väitsid, et see narratiiv on vastuolus tema enda ajalooga suure poliitilise annetajana ja tundub olevat osa laiemast suhtekorraldusstrateegiast, mitte õiguslikust argumendist.

„Käesolev ettepanek … on lihtsalt sama suhtekorralduskampaania kohtulik faas,” kirjutasid prokurörid, viidates intervjuudele ja sotsiaalmeedia postitustele, milles endine juht on kritiseerinud pankrotimenetlust ja eitanud kriminaalset süütegu.

Eeskirja 33 kohaselt lubavad föderaalkohtud uusi kohtuprotsesse vaid harvadel juhtudel, kui uued avastatud tõendid viiksid tõenäoliselt süüdimõistva otsuse tühistamiseni. Prokurörid väidavad, et käesoleval juhul ei ole see standard kaugeltki täidetud.

„Uue kohtuprotsessi taotlused ei ole soositud” ja neid rahuldatakse „harva ja ainult erakordselt erandlikel asjaoludel”, märkis valitsus oma avalduses.

Esialgset kohtuprotsessi juhatanud kohtunik Lewis A. Kaplan otsustab lõplikult, kas Bankman-Friedi taotlus õigustab edasist menetlust. Praegu nõuavad föderaalprokurörid kohtult, et kohtunikud jätaksid žürii otsuse jõusse.

KKK 🔎

• Miks Sam Bankman-Fried taotleb uut kohtuprotsessi?
  Ta väidab, et äsja avastatud tõendid ja potentsiaalsed tunnistajate ütlused võivad valitsuse pettusjuhtumi vaidlustada.
• Mida vastasid prokurörid?
  Nad väitsid, et kaitse poolt esitatud tõendid olid juba enne kohtuprotsessi teada ja need ei muuda otsust.
• Milline õigusnorm reguleerib uue kohtuprotsessi taotlemist?
  Föderaalne kriminaalmenetluse eeskiri 33 lubab uue kohtuprotsessi ainult juhul, kui uued tõendid võivad tuua kaasa teistsuguse tulemuse.
• Mis juhtub edasi selles kohtuasjas?
  Kohtunik Lewis A. Kaplan otsustab, kas ta lükkab taotluse tagasi või lubab menetluse jätkamist.