USA föderaalne vandekohus tegi ulatusliku otsuse krüptoponzi skeemis, mis püüdis enda võrku umbes 40 000 investorit, tähistades otsustavat sammu õiguskaitse jõupingutuste suurendamisel ja suuremahulise digitaalse vara pettuse põhjalikuma uurimise tugevdamisel.
Pettus paljastatud: 40 000 investorit lõksus krüpto-pettusega, kuna žürii leidis müügijuhi vastutavana
KIRJUTAS
JAGA
Krüptoponzi, mis sihtis 40 000 investorit, purustati—otsus viitab tugevamale turu järelevalvele tulevikus
USA Väärtpaberite ja Börsikomisjon (SEC) väljastas 12. veebruaril avalduse pärast seda, kui föderaalne vandekohus leidis, et Ismael Sanchez on süüdi väärtpaberipettustes ja registreerimisnõuete rikkumistes seoses CryptoFX skeemiga.
Margaret A. Ryan, Juhtimisosakonna direktor, ütles: „Oleme rahul vandekohtu otsusega, millega hr. Sanchez tunnistati vastutavaks pettuse ja muude rikkumiste eest, kuna ta ahvatles jaeinvestoreid investeerima oma raha sellesse jäledasse ponziskeemi. See tegevus näitab meie jätkuvat pühendumust oma põhiülesandele kaitsta investoreid ja võtta vastutusele pahategijaid. Tänan kohtumeeskonda nende raske töö ja professionaalsuse eest selle juhtumi käsitlemisel.”
Kohtu tõendid näitasid:
„Kostja Sanchez oli juhtiv müügiesindaja CryptoFX-s, ulatuslikus ponziskeemis, mis sihtis ligikaudu 40 000 investorit, lubades kaubelda investori raha krüpto- ja välisvaluutaturgudel, kuid tegelikkuses kasutati investori raha ponzimakseteks, müügimeestele komisjonitasude maksmiseks ja isiklike kulude katmiseks.”
2023. aastal USA Texas lõuna ringkonnakohtule esitatud dokumendis kirjeldatakse täpsemalt krüptovaluuta aspekte juhtumi puhul. Oma kolmandas vahemakse avalduses teatas kohtu poolt määratud vastuvõtja, et pärandvara on likvideerinud krüptokontod Coinbase’is ja Blockchain.com-is, teenides vastavalt $982,924.31 ja $1,161,140.95, koos lisatuludega Exodus rahakotist, mis sisaldas bitcoini, tetherit (USDT) ja solanat.
Dokument kirjeldab ka jätkuvat tööd Blocktrace Inc.-iga, et jälgida tuhandeid krüptoraha rahakoti tehinguid, pidades silmas seda, et kohtuekspertiisi analüüs näitas, et kostjad kogusid investoritelt rohkem kui $300 miljonit, samal ajal kui krüptovaluutade kauplemisest saadud kasumid olid minimaalsed ega piisanud lubatud 15% kuutootluste toetamiseks. Dokument rõhutab krüptovoo jälgimise keerukust, rahakoti ligipääsu säilitamist ja digitaalsete varade ülekannetega seotud võimalike tagasinõuete hindamist.
DOJ alustab FBI poolt krüptokuritegude tõkestamise käigus konfiskeeritud 2,4 miljoni dollari väärtuses Bitcoini arestimist.
USA võimud püüavad konfiskeerida üle 2,4 miljoni dollari väärtuses bitcoini, mis on seotud suure lunavaranõudjate rühmitusega, sihtides ebaseaduslikke krüptotulusid läbi agressiivse tsiviilõiguse jõustamise. read more.
Loe nüüd
DOJ alustab FBI poolt krüptokuritegude tõkestamise käigus konfiskeeritud 2,4 miljoni dollari väärtuses Bitcoini arestimist.
USA võimud püüavad konfiskeerida üle 2,4 miljoni dollari väärtuses bitcoini, mis on seotud suure lunavaranõudjate rühmitusega, sihtides ebaseaduslikke krüptotulusid läbi agressiivse tsiviilõiguse jõustamise. read more.
Loe nüüdDOJ alustab FBI poolt krüptokuritegude tõkestamise käigus konfiskeeritud 2,4 miljoni dollari väärtuses Bitcoini arestimist.
Loe nüüdUSA võimud püüavad konfiskeerida üle 2,4 miljoni dollari väärtuses bitcoini, mis on seotud suure lunavaranõudjate rühmitusega, sihtides ebaseaduslikke krüptotulusid läbi agressiivse tsiviilõiguse jõustamise. read more.
KKK ⏰
- Kes on Ismael Sanchez CryptoFX juhtumis?
Ismael Sanchez leiti föderaalse vandekohtu poolt süüdi väärtpaberipettustes ja registreerimisnõuete rikkumistes, mis on seotud CryptoFX-iga. - Kui palju raha kogus CryptoFX investoritelt?
Skeem kogus rohkem kui $300 miljonit ligikaudu 40 000 investorilt. - Milliseid tootlusi lubas CryptoFX investoritele?
CryptoFX lubas 15% kuutootlusi krüptovarade ja välisvaluuta kauplemisest. - Kui palju sularaha teatas vastuvõtja 2023. aastal olevat taastunud?
Kohtu poolt määratud vastuvõtja teatas, et 30. juuni 2023 seisuga oli käesoleva aasta sularahasumma $3,661,599.05.
