Petturlikud märgi skeem purustatud, kui kohtunik annab purustava 3,34 miljoni dollari suuruse löögi

Colorado Kohus Mõistab Indxcoin’i Asutajatele Multi-Miljoni Dollarilise Pettuse Kohtuotsuse

Colorado väärtpaberite osakond teatas 16. septembril, et Denveri ringkonna kohus kohtunik Heidi L. Kutcher otsustas Indxcoin LLC ja selle asutajate, Eli ja Kaitlyn Regalado, kahjuks väärtpaberipettuse toimepanemises, rikkudes Colorado väärtpaberiseadust. Otsus järgnes kolma päevasel kohtuprotsessil mais ja tulemuseks oli 3,34 miljoni dollari suurune kohtuotsus, ühis- ja solidaarsete kohustustega süüdistatavate vastu. Tsiviilhagi algatati 2024. aasta jaanuaris, kui väärtpaberite komissaar Tung Chan esitas pettusesüüdistused, väites, et Regaladod arendasid ja reklaamisid väärtusetut digitaalset tokenit.

Kohtuprotsessil esitatud tõendid paljastasid ulatuslikud väärväited potentsiaalsetele investoritele. Juhul dokumenteeriti:

Indxcoin kogus ligi 3,4 miljonit dollarit rohkem kui 300 üksikust inimeselt. Kaebuses väideti, et Regaladod sihtisid Denveri kristlikke kogukondi ja tegid hulgaliselt väärväiteid ja puudulikke infot, et meelitada investoreid.

Hoolimata tehnilise pädevuse puudumisest ja audiitori aruandest, mis hindas nende koini turvalisust nulliks kümnest, kinnitas paar ostjatele stabiilsust ja kasumipotentsiaali. Nad avasid ka oma kauplemisplatvormi, Kingdom Wealth Exchange’i, mis varises kokku ühe päeva pärast tegevuse alustamist.

Juhtum pälvis rahvusvahelist tähelepanu, kui Eli Regalado tunnistas viiruses levinud videos, et investori raha kasutati isiklike kulutuste katteks ja renoveerimistöödeks. Süüdistajad andsid lisainfot:

Regaladodel puudus tol ajal muu sissetulekuallikas ja nad kasutasid investori raha luksusliku elustiili rahastamiseks, mis hõlmas ehteid, luksuslikke suusa- ja jahtreise, disainerrõivaid, hambaravi ja isegi Range Roverit.

Peale tsiviilotsuse esitas Denveri suurem žürii juulis paarile süüdistuse 40 kriminaalsüüdistuses, mis on seotud sama skeemiga. Komissar Chan kirjeldas tulemust nii ohvrite õigusena kui ka kindlustusena seaduslikele krüptovaluutaprojektidele, et reguleeriv järelevalve võib kaitsta väikeinvestoreid pettuste eest.