Peamine Web3 investor Shima Capital sulgub pärast SEC-i pettusesüüdistusi

Asutaja lahkumine ja fondi tagasiastumine

Shima Capital, mis oli kunagi üks viljakamaid varajase staadiumi investoreid Web3 valdkonnas, on alustanud oma tegevuse ametlikku lõpetamist mõni nädal pärast seda, kui Väärtpaberite ja Börsikomisjon (SEC) esitas ettevõtte vastu pettusesüüdistuse. Ajakirjaniku Kate Irwini sõnul väidetakse kaebuses, et Shima Capital osales süsteemse skeemi kaudu investorite petmises ja esitas valeandmeid ettevõtte tulemuste ajaloo kohta.

Irwin viitab sisemisele e-kirjale, mille asutaja Yida Gao saatis portfoolioettevõtete asutajatele, milles ta teatas oma ametist lahkumisest ja fondi korrapärase likvideerimise alustamisest. Gao avaldas ilmselt kahetsust “eksitavate otsuste” pärast ja vabandas investorite alt vedamise eest.

See tähistab kiiret langust ettevõttele, mis asutati 2021. aastal 200 miljoni dollariga ja sai kiiresti kõrgetasemeliste projektide toetajaks, sealhulgas Berachain, Monad, Pudgy Penguins ja Gunzilla.

SEC kaebuse keskmes on väited, et Gao suurendas märkimisväärselt oma investeeringute edulugu, et meelitada kohale kapitali. Reguleerijad väidavad, et turundusmaterjalides reklaamiti 90-kordset tootlust, samas kui tegelik tootlus oli vaid 2.8 korda. Neid dokumente kasutati väidetavalt selleks, et hankida enam kui 158 miljonit dollarit 349 investorilt, kellele loodi mulje, et firmal on digitaalse vara sektoris peaaegu ületamatu eduprotsent.

Loe ka: Kas krüpto on väärtpaber? (Osa IV: DeFi, Staking, Airdrops, NFTd)

Kui need lahknevused päevavalgele tulid, püüdis Gao väidetavalt neid oma suurimatele investoritele “büroovigadena” maha mängida. 2024. aastal süüdistati Gaod investeeringute suunamises salajasse offshore-üksusesse, mis kuulus talle tervikuna, ilma investoritele sellest teatamata.

Lisaks tulemusväidetele tõi SEC välja ka teise skeemi, mis hõlmas erieesmärgiga sõidukit ehk SPV-d, mis loodi investeerimiseks Bitclout’i tokenitesse. Kaebus väidab, et Gao eksitas investoreid väites, et kasutab oma ainulaadset ligipääsu, et hankida tokeneid investoritele märkimisväärse allahindlusega. Selle asemel väidab SEC, et Gao ostis tokenid ise odavamalt ja müüs need siis SPV-le kõrgema hinnaga maha. See manööver võimaldas tal taskusse panna ligikaudu 1,9 miljonit dollarit avalikustamata kasumit, samas kui investorite aluseks oleva vara väärtus lõpuks langes.

Lõpetamisprotsessi juhivad sõltumatud kontrollijad, et tagada läbipaistev vara üleminek. Gao on väidetavalt palganud FTI Konsultatsioonifirma, et juhtida fondide hoitavate varade rahaks tegemist ning on nõustunud leppima, mis sisaldab alalist keeldu ja ligi 4 miljonit dollarit trahve. See areng jätab kümneid portfelliettevõtteid navigatsiooniks ebakindlas olukorras juhtiva investori likvideerimise ajal, mis on kriitiline periood institutsionaalse krüpto omaksvõtmiseks.

KKK 💡

• Miks Shima Capital lõpetab tegevuse? Ettevõte lõpetab pärast SEC-i pettuse süüdistust, milles väidetakse paisutatud tulemusväited ja investorite petmine.
• Milline oli asutaja Yida Gao roll? Gao astus tagasi ja algatas likvideerimise pärast seda, kui tunnistas “eksitavaid otsuseid”, mida SEC-i juhtum esile tõstis.
• Kui palju investorite raha on seotud? Reguleerijad ütlevad, et Shima kogus üle 158 miljoni dollari, kasutades eksitavat turundusmaterjali ja avalikustamata kasumiskeeme.
• Mida see tähendab Shima portfelliettevõtetele? Sõltumatud kontrollijad ja FTI Konsultatsioonifirma juhivad vara likvideerimist, jättes alustavad ettevõtted navigatsiooniks juhtiva toetaja kaotusega.