New Yorgi osariigi finantsteenuste osakond (DFS) on jõudnud Paxos Trust Company’ga 48,5 miljoni dollari suuruse kokkuleppeni oma rahapesuvastase (AML) programmi puudujääkide ja puuduliku hoolsuskohustuse tõttu seoses koostööga Binance’iga.
Paxos nõustub 48,5 miljoni dollari suuruse kokkuleppega rahapesuvastaste puuduste tõttu, mis on seotud Binance'i partnerlusega
KIRJUTAS
JAGA
Ülema Adrienne A. Harris teatas, et Paxos maksab 26,5 miljoni dollari suuruse trahvi ja investeerib täiendavalt 22 miljonit dollarit oma vastavusmeetmete parandamiseks. DFS-i uurimine näitas, et Paxosel puudusid piisavad tehingute jälgimise ja vastavuse kontrollid, mis suurendas riski rahapesu osas, eriti seoses Binance’iga, kus leiti märkimisväärseid ebaseaduslikke tehinguid. DFS väidab, et lahendus rõhutab selle pühendumust virtuaalse valuuta tööstuse reguleerimisele ja tagab, et finantsasutused säilitavad tugevad riskijuhtimise raamistikud tarbijate kaitsmiseks ja finantssüsteemi terviklikkuse tagamiseks.
