Kaaslastevahelise krüptoraha kauplemisplatvorm Paxful määrati maksma 4 miljoni dollari suurust kriminaalkaristust pärast seda, kui nad tunnistasid end süüdi vandenõus, mis edendas ebaseaduslikku prostitutsiooni ja rikkus pangasaladuse seadust.
Pankrotti läinud P2P krüptoplatvorm Paxful mõisteti rahapesu ja reisimisseaduse rikkumiste eest 4 miljoni dollari suurusele trahvile
KIRJUTAS
JAGA
Kasu eelistamine vastavusele
Paxful Holdings, kaaslastevaheline krüptoraha kauplemisplatvorm, määrati maksma 4 miljoni dollari suurust kriminaalkaristust pärast seda, kui nad tunnistasid end süüdi vandenõus, mis edendas ebaseaduslikku prostitutsiooni, rikkus pangasaladuse seadust ja teadlikult edastas kriminaaltulu. Justiitsministeeriumi teatel peegeldab karistus Paxfuli piiratud maksevõimet. Algul pidasid prokurörid 112,5 miljoni dollari suurust trahvi sobivaks, arvestades rikkumiste ulatust.
Peaassistent õigusminister A. Tysen Duva sõnul teenis Paxful kriminaalidele raha edastamise kaudu, reklaamides oma rahapesuvastaste kontrollide puudumist. USA advokaat Eric Grant rõhutas, et ettevõte “võimaldas rahapesu ja muid kuritegusid,” pannes tulu õigusest kinnipidamise ette.
IRS-i kriminaaluurimise eriagent Linda Nguyen lisas, et Paxfuli reeglite eiramine “võimaldas ebaseaduslike vahendite liikumist suures ulatuses.”
‘Backpage’i efekt’
Paxfuli kohtumõistmine, mille tegevus lõppes 2025. aasta oktoobris, järgnes sama aasta alguses tehtud süüdistuse tunnistusele. Justiitsministeerium leidis, et platvormil puudus rahaline võimekus maksta rohkem kui 4 miljonit dollarit. Trahv käsitleb Paxfuli enam kui 26,7 miljoni tehingu hõlbustamist väärtusega ligi 3 miljardit dollarit, mis tõi kaasa 29,7 miljoni dollari suuruse tulu.
USA ametivõimud väitsid, et platvorm töötles teadlikult tehinguid, mis olid seotud saidiga, mis hiljem suleti ebaseadusliku prostitutsiooni ja seksikaubanduse edendamise tõttu. Kohtu dokumentides väidetakse, et Paxfuli asutajad isegi nimetasid “Backpage’i efekti” kasvu tõukajaks, kus umbes 17 miljonit dollarit bitcoini liikus Paxfuli rahakottidest Backpage’i ja sarnastele saitidele.
Paxful tunnistab end süüdi, kuna DOJ määrab 4 miljoni dollarise kriminaalkaristuse
Paxfuli süüdistuse tunnistamine ja 4 miljoni dollari suurune trahv rõhutavad sügavaid regulatiivseid muresid, kuna USA ametivõimud püüavad valgustada ebaseaduslikku krüptotegevust ja riske, mida kujutavad platvormid, mis töötasid nõrkade kaitsemeetmetega. read more.
Loe nüüd
Paxful tunnistab end süüdi, kuna DOJ määrab 4 miljoni dollarise kriminaalkaristuse
Paxfuli süüdistuse tunnistamine ja 4 miljoni dollari suurune trahv rõhutavad sügavaid regulatiivseid muresid, kuna USA ametivõimud püüavad valgustada ebaseaduslikku krüptotegevust ja riske, mida kujutavad platvormid, mis töötasid nõrkade kaitsemeetmetega. read more.
Loe nüüdPaxful tunnistab end süüdi, kuna DOJ määrab 4 miljoni dollarise kriminaalkaristuse
Loe nüüdPaxfuli süüdistuse tunnistamine ja 4 miljoni dollari suurune trahv rõhutavad sügavaid regulatiivseid muresid, kuna USA ametivõimud püüavad valgustada ebaseaduslikku krüptotegevust ja riske, mida kujutavad platvormid, mis töötasid nõrkade kaitsemeetmetega. read more.
Rikkumised ja turundustaktikad
Võimuesindajad väitsid, et Paxful turustas end aastatel 2015–2019 kui platvormi, millel puudusid tead-kas-klienti (KYC) nõuded, esitasid valesid rahapesuvastaseid poliitikaid ja ei esitanud kahtlaste tegevuste aruandeid vaatamata kriminaalse kasutuse selgetele tõenditele.
Paxful tunnistas end lõpuks süüdi reisiakti rikkumise vandenõus ebaseadusliku prostitutsiooni edendamisel ja litsentseerimata rahakandmise ettevõtte käitamises, edastades teadlikult kriminaaltulu. Ettevõte tunnistas ka pangasaladuse seaduse rikkumist, kuna ei suutnud säilitada tõhusat rahapesu vastast programmid.
Justiitsministeeriumi avalduse kohaselt sai Paxful osa omadest punktidest koostöö eest uurijatega ja parandusmeetmete rakendamise eest, kuigi prokuröride sõnul ei avaldanud ettevõte vabatahtlikult oma väärtegu.
Paxfuli kaasasutaja ja endine CTO Artur Schaback tunnistas end 2024. aasta juulis süüdi seotud vandenõusüüdistustes.
KKK ❓
- Mis juhtus Paxful Holdings’iga? Paxful mõisteti USA-s süüdi 4 miljoni dollari suuruse kriminaalkaristuse tasumisele pärast süüdistuse tunnistamist rahapesu ja prostitutsiooniga seotud vandenõudes.
- Miks Paxful trahviti? Võimud ütlesid, et platvorm töötles teadlikult ebaseaduslikke tehinguid, sealhulgas sidemeid Backpage.com-iga, eirates rahapesuvastaseid seadusi.
- Kui suur oli Paxfuli tegevus? Aastatel 2017 kuni 2019 hõlbustas Paxful enam kui 26,7 miljonit tehingut väärtusega ligi 3 miljardit dollarit, teenides 29,7 miljonit dollarit tulu.
- Mida see tähendab globaalselt krüptoplatvormidele? Juhtum näitab, et regulaatorid üle maailma kavatsevad hoida vahetusplatvorme vastutavaks, kui nad eelistavad kasumit vastavusele.
