Operatsioon Kryptolaundry lammutab Brasiilias 500 miljoni dollarilise krüptoraha rahapesugrupi

Brasiilia politsei lammutab krüptorahapesu organisatsiooni

Faktid

Brasiilia föderaalpolitsei tegutses operatsiooni vastu, mis kasutas krüptoraha ja firmasid rahapesuks sajaprotsendiliselt vähemalt 5 aastat.

Kohalikud raportid näitavad, et politsei viis läbi üle 24 otsingu- ja arestikorralduse ning 8 arreteerimist osana “Operatsioon Krüptopesu,” mis lammutas grupi, mis oli seotud Glaidson Acácio dos Santos’ega, keda tuntakse kui “Biti Kuningat.”

Santos, kes arreteeriti riigivõimude poolt 2021. aastal, oli ühe suurima investeerimispüramiidi juht Brasiilias, Gas Consultoria. Skeem mõjutas tuhandeid Brasiilias, kes kaotasid miljoneid, investeerides Santos’i ettevõtmisse.

Grupil, kes selle operatsiooni käigus lammutati, oleks olnud Santos’e näpunäidete järgi, pakkudes krüptoga seotud investeerimisvõimalusi ja võites klientide usalduse, korraldades isiklikke koosolekuid ja intensiivset sotsiaalmeedia reklaami.

Föderaalpolitsei kindlaks, et grupp oli saanud peaaegu 500 miljonit dollarit, millest märkimisväärne osa oli suunatud operatsiooni juhtidele, kes kasutasid krüptorahasid ja firmasid tuvastamise vältimiseks.

Arreteerituid ootavad kriminaalsüüdistused rahalistes kuritegudes, rahapesus, kuritegelikus organisatsioonis ja väärarvamises.

Miks see on oluline

See operatsioon rõhutab pidevat võitlust krüptorahaga seotud kuritegudega Brasiilias, tegevust, mis on olnud tõusuteel alates 2021. aastast.

Krüptopesu on vaid viimane kõrgetasemeline operatsioon krüptorahapesuliste tegevuste vastu sel aastal. Oktoobris lammutasid Brasiilia ametivõimud sarnase grupi Operatsioon Lusocoin, mis tõi kaasa 540 miljoni dollari väärtuses vara konfiskeerimise rahvusvaheliselt grupilt, kes pesi raha narkoäri, salakaubanduse ja maksudest kõrvalehoidumise kaudu.

Tulevikku vaadates

Kuna uus krüptoraha regulatiivne raamistik hakkab kehtima 2026. aastal, et piirata krüptoraha kasutamist ebaseaduslikel eesmärkidel, on järelevalve ja jõustamine sellist tüüpi gruppide üle ainult oodata, et kasvab.

Loe edasi: Brasiilia esitab uusi krüptoregulatsioone, karmistab kontrolli stabiilsete müntide tehingute ja VASP-de üle

KKK

• Milline oli viimane tegevus Brasiilia föderaalpolitseilt?
  Politsei lammutas rahapesu operatsiooni, mis hõlmas krüptorahasid ja firmasid, viies läbi üle 24 otsingu- ja arestimismääruse ning tehes 8 arreteerimist.

• Kellele see operatsioon kuulus?
  Rõngas oli seotud isikuga Glaidson Acácio dos Santos, tuntud kui “Biti Kuningas”, kes juhtis varem suurt investeerimispüramiidi, Gas Consultoria.

• Kui palju raha grupp pesi?
  Operatsioon väidetavalt töötas peaaegu 500 miljonit dollarit, kasutades krüptoraha ja firmasid oma tegevuse varjamiseks.

• Mida see operatsioon näitab krüptorahaga seotud kuritegude kohta Brasiilias?
  Operatsioon Krüptopesu rõhutab pidevat väljakutset krüptoga seotud kuritegevusele Brasiilias, kasvava õiguskaitse fookusega, kuna uus regulatiivne raamistik on seatud 2026. aastaks.