Nigeeria korruptsioonivastase ameti esimees hoiatab krüptoriskide eest ja kutsub üles tugevamatele regulatsioonidele

Koostöö vastavuse ja investorite kaitse nimel

Ola Olukoyede, Majandus- ja finantskuritegude komisjoni (EFCC) esimees, kirjeldas krüptoraha kui võimsat “globaalset innovatsiooni ja rikkuse loomise mootorit.” Samas hoiatab ta, et sellel on ka potentsiaal “raha pesemise, terrorismi rahastamise ja pettuste võimaldajana.” Olukoyede rõhutas, et reguleerimise puudumine hägustab piiri legitimeeritud operaatorite ja petturite vahel, muutes kogu ökosüsteemi ärakasutamisele vastuvõtlikuks.

“Krüpto on uus nafta. Seal on nii palju raha sees. Kuid ökosüsteem vajab korralikku reguleerimist,” ütles Olukoyede. “Ilma selle regulatsioonita satuvad isegi tõsised osalised probleemidesse. Kahjuks näeme poliitiliselt eksponeeritud isikuid ja isegi nn legitimeeritud osalisi krüpto kasutavaid raha pesemiseks.”

EFCC juht kutsus üles koostööpartnerlust Nigeeria Plokiahela Tehnoloogia Huvigruppide Assotsiatsiooniga (SIBAN) ja teiste plokiahela huvigruppidega. Ta palus assotsiatsioonil eelistada investorite koolitamist ja vastavust, soovitades, et nad võiksid mängida olulist rolli vilepuhujatena, raporteerides halbadest osalistest.

“Te saate koos meiega raha pesemise peatamiseks koostööd teha. Te saate vilepuhujatena tegutseda. Mida rohkem valgustust ja koolitust me pakume, seda tugevamaks muutub meie majandus,” lisas ta.

Vastuseks kinnitas SIBAN-i juht Obinna Iwuno assotsiatsiooni valmisolekut regulatsiooniks, öeldes, et nad on juba välja töötanud üleilmsete parimate tavade alusel eetikanormid. Iwuno tõi esile, et SIBAN on alates 2018. aastast nõudnud regulatsiooni, et vältida kapitali väljavoolu ja kaitsta majandust.

SIBAN juht rõhutas, et assotsiatsioon on valmis koostööks EFCC-ga petuskeemide vastastes kampaaniates, pettuste raporteerimises ja investorite harimises. Ta märkis, et SIBAN on juba kehtestanud tea oma klienti (KYC) vastavuse digitaalsete varaplatvormide jaoks ja nõuab operaatoritelt kohale pühendatud vastavusametnikke.

Siiski hoiatas Iwuno, et innovatsiooni ei tohiks lämmatada, märkides, et regulatsioon peab leidma tasakaalu. Ta väljendas optimismi, et tugev partnerlus EFCC-ga aitab seda saavutada, tagades, et Nigeeria aktiivne noorpõlvkond saab jätkata innovatsiooni selles valdkonnas, ilma et see ohustaks riiki rahapesu ja terrorismi rahastamisega seotud ohtudele.