New Yorgi peaprokurör hoiatab „sea tapmise” pettuste eest, kuna krüptopettustest tulenevad kahjud järsult kasvavad

‘Sea tapmise’ pettused maksavad ohvritele tuhandetest miljoniteni, ütleb NY peaprokurör

Tarbijakaitsealased jõupingutused jätkuvad, et sihtida arenevaid finantspettuste skeeme. New Yorgi peaprokurör (NYAG) Letitia James väljastas 17. veebruaril tarbijahoiatuse ja veebijuhendi, hoiatades elanikke “sea tapmise” pettuste eest ja kirjeldades samme investeeringutega seotud kahjude ennetamiseks.

“Halastamatud petturid kasutavad üha keerukamaid vahendeid, et jahile võtta kogukondi, kes otsivad sidet ja võimalusi,” ütles peaprokurör James. “Need petturid näevad palju vaeva, et võita usaldus ja veenda inimesi neile oma sääste saatma, vahel rikkudes ohvrite rahanduse.”

Hoiatus kirjeldab, kuidas toimepanijad lähenevad sihtmärkidele tavaliselt sotsiaalmeedia, kohtinguäppide, soovimatute tekstisõnumite või veebireklaamide kaudu, enne kui suunavad vestlused krüpteeritud platvormidele nagu Wechat või Whatsapp. Juhend selgitab:

“Pärast seda, kui petturid on võitnud oma ohvrite usalduse, tutvustavad nad neile kauplemis- või investeerimisvõimalust, sageli krüptovaluutas või välisvaluutades.”

Petturid arendavad isiklikke või professionaalseid suhteid nädalate või kuude jooksul ning seejärel esitlevad väidetavaid krüpto- või valuutavahetusplatvorme, mida toetavad võltsitud ekraanipildid, luksuslikud pildid või võltsveebisaidid, mis matkivad legitiimseid finantsasutusi.

Sea tapmise pettused, ehkki üha nähtavamad, ei ole uued; need kujutavad endast pikaajalise usalduspettuse arengut. FBI on neid krüpto-investeerimisskeeme jälginud aastaid, märkides suurt hüpet alates 2019. aastast. Vastuseks käivitas büroo 2024. aasta jaanuaris operatsiooni Level Up, ennetava algatuse, mis on juba tuvastanud üle 8 100 ohvri ja säästnud hinnanguliselt 511 miljonit dollarit, tõkestades tehinguid enne, kui need jõudsid petturite keskustesse. 2025. aasta lõpuks intensiivistas FBI oma jõupingutusi veelgi Scam Center Strike Force’i kaudu – mitme asutuse ühisrühmaga, mis on pühendatud neid operatsioone juhtivate rahvusvaheliste kuritegelike võrgustike lammutamisele. Plokiahela jälitamise ja domeenide arestimise kaudu jätkab FBI liikumist reaktiivsest raporteerimisest aktiivse häirimise suunas.

NYAGi büroo kirjeldab, kuidas ohvritele näidatakse võltsitud kontojääke, mis kajastavad märkimisväärset kasvu, ajendades aja jooksul tegema suuremaid sissemakseid. Rõhutatakse: “Pärast seda, kui ohvrid on kandnud petturi platvormile märkimisväärseid summasid, ulatudes kümnetest tuhandetest kuni üle miljoni dollari, ei saa nad oma vahendeid välja võtta või palutakse neil ette maksta võltsitud väljamaksetasusid või makse lubadusega, et nende investeeringukasumid vabastatakse.” NYAGi büroo hoiatas:

“Lõpuks katkestavad petturid kontakti ja jätavad ohvrite raha endale.”

James kutsus newyorklasi üles olema ettevaatlikud, kui nendega võetakse ühendust soovimatute investeerimisvõimalustega, mis hõlmavad bitcoini, krüptovaluuta ülekandeid, pangaülekandeid, sularahakullereid või bitcoin’i automaate. Ta soovitas elanikel iseseisvalt uurida igaüht, kes raha küsib, konsulteerida enne kapitali paigutamist kvalifitseeritud õigus- või finantsspetsialistidega ning vältida kiirustamist tehingutesse, mis lubavad ebatavaliselt kõrget tootlust. Isikud, kes kahtlustavad pettust, saavad juhtumitest teatada veebis peaprokuröri büroole; tuvastavat teavet kaitstakse kohaldatavate seaduste ja poliitikate alusel.

KKK ⏰

• Mis on krüptovaluutaga seotud “sea tapmise” pettus?
  See on pikaajaline pettus, kus petturid kasvatavad usaldust enne, kui meelitavad ohvrid võltsitud krüpto- või välisvaluuta investeerimisplatvormidele.
• Kuidas “sea tapmise” petturid ohvritega ühendust võtavad?
  Nad kasutavad sageli sotsiaalmeediat, kohtinguäppe, soovimatuid sõnumeid ja krüpteeritud platvorme nagu Wechat või Whatsapp.
• Miks ohvrid ei saa petturlikelt investeerimisplatvormidelt raha välja võtta?
  Petturid blokeerivad väljamaksed või nõuavad võltsitud tasusid ja makse pärast seda, kui ohvrid on deponeerinud suuri rahasummasid.
• Kuidas saavad newyorklased teatada krüptovaluuta investeerimispettusest?
  Kahtlustatavatest pettustest saab veebis teatada peaprokuröri büroole; tuvastav teave on kaitstud.