Massiivne 700 miljoni euro suurune krüptooperatsioon paljastatakse rahvusvaheliste haarangute käigus

700 miljoni euro suurune krüptospiraal murdub Euroopas reididega, mis käivitavad uue etapi

Europol teatas 4. detsembril, et Euroopa ametivõimud lõpetasid mitmeaastase haarangu viimase etapi, mille eesmärgiks oli ulatuslik krüptopettuse ja rahapesu ettevõte. Agentuur märkis: „Rahvusvahelise operatsiooni lõppaktid on edukalt lammutanud suuremahulise krüptovaluutapettuse ja rahapesuvõrgustiku, mis pesi üle 700 miljoni euro.”

Europoli teatel:

Kuritegelik võrgustik haldas arvukalt võltsitud krüptovaluutainvesteeringute platvorme, meelitades tuhandeid ohvreid keerukate reklaamidega, mis lubasid kõrget tootlust.

“Ohvreid kontakteeriti seejärel korduvalt kuritegelike kõnekeskuste poolt, kus helistajad kasutasid sotsiaalmanipulatsiooni, et survestada ohvreid edasisi makseid sooritama, näidates neile võltsitud kauplemisplatvormidel suureks puhutud tulusid,” selgitas Europol.

Juhtum algas aastaid tagasi uurimisega seoses ühe pettuseplatvormiga, kuid lõpuks laienes, kuna uurijad paljastasid laiemat võltsitud kauplemisportaalide, kõnekeskuste tegevuse ja piiriüleste rahapesukanalite arhitektuuri. Ametivõimud viisid läbi esimese kooskõlastatud faasi 27. oktoobril, läbiviides reide Küprosel, Saksamaal ja Hispaanias prantsuse ja belgia ametnike palvel. Selles etapis arreteeriti üheksa isikut ja konfiskeeriti vara, sealhulgas pangakontosid, krüptohoiuseid, sularaha, digitaalseid seadmeid ja luksusobjekte.

Loe edasi: Šveits ja Saksamaa liiguvad krüptomikseri suunas, konfiskeerides 25 miljoni euro väärtuses Bitcoine

Teine etapp toimus 25.–26. novembril, keskendudes sidusreklaamisüsteemidele, mis suunasid ohvreid pettuse juurde manipuleeritud veebireklaamide ja deepfake-põhiste edenduste kaudu. Europol kirjeldas:

Uurimine paljastas üle 700 miljoni euro pesemist läbi krüptovaluutabörside labürindi, kasutades digitaalse anonüümsuse ära, et varjata ebaseaduslikke vooge.

„Pärast neid kahte kooskõlastatud tegevust ning mitut arreteerimist ja vara konfiskeerimist jätkavad uurimisametid kuritegeliku organisatsiooni vara jälgimist riikides, kus see tegutseb ja asub,” märkis agentuur.

Osalevad ametivõimud hõlmasid Belgia föderaalset õiguspolitseid Limburgis; Bulgaaria küberkuritegude direktoraati, mis kuulub kuritegevusega võitlemise peaosakonda; Küprose politseid; Prantsusmaa rahvuslikku gendarmide; Saksamaa Baieri küberkuritegude süüdistuse keskamet, Politseipeadirektoraati Chemnitzis, Politseipeadirektoraati Görlitzis, Würzburgi kriminaaluurimise osakonda ja Politseipeadirektoraati Düsseldorfis; Iisraeli rahvuslikku küberkuritegevuse üksust ja luureosakonda; Malta politseid; ja Hispaania rahvuspolitseid ning Mossos d’Esquadra’d.

Korduma kippuvad küsimused ⏰

• Mida Europol selles operatsioonis lammutas?
  Suuremahulise krüptopettuse ja rahapesuvõrgustiku, mis vastutas üle 700 miljoni euro suuruste ebaseaduslike voogude eest.
• Kuidas sihtisid kuritegelikud platvormid ohvreid?
  Nad kasutasid võltsitud krüptoinvesteerimisplatvorme, agressiivseid kõnekeskuse taktikaid ja manipuleeritud veebireklaame, et suruda ohvreid korduvatele maksetele.
• Millised riigid osalesid reidides?
  Ametivõimud Belgiast, Bulgaariast, Küproselt, Prantsusmaalt, Saksamaalt, Iisraelist, Maltalt ja Hispaaniast kooskõlastasid tegevusi mitmes etapis.
• Mida teevad uurijad järgmiseks?
  Nad jätkavad organisatsiooni vara jälgimist üle jurisdiktsioonide, et taastada vahendeid ja toetada süüdistusi.