Lõuna-Korea teatab kahtlaste krüptotehingute hüppest kasvava investoribaasi keskel

Ebaseaduslikud krüptoraha ülekanded Lõuna-Koreas kasvavad

Lõuna-Koreas on järsult kasvanud ebaseaduslikud virtuaalvarade ülekanded, sealhulgas rahapesu ja valuutavahetuse manipulatsioonide juhtumid. Selliste juhtumite arv on tõusuteel, kuna riigi krüptoinvestorite populatsioon on kasvanud enam kui 10 miljonini.

Demokraatliku Partei esindajalt Jin Seong-junilt saadud Korea Finantsluure Üksuse (FIU) andmetel esitasid virtuaalvarade operaatorid 36,684 kahtlaste tehingute aruannet (STR) jaanuarist augustini 2025. See näitaja ületab juba kahtlaste tehingute aruannete koguarvu (35,734), mis esitati eelneva kahe aasta jooksul.

Spetsiifilise finantsinfo seaduse järgi peavad kohalikud virtuaalvarade operaatorid teatama FIU-le kõigist tehingutest, mida kahtlustatakse rahapesus. See hõlmab valuutavahetusskeeme, kus kuritegelikke vahendeid konverteeritakse virtuaalvaradeks välismaistes börsides, vältides traditsioonilisi valuutavahetuspanku, ja seejärel kantakse need kodumaistele platvormidele rahaks vahetamiseks.

Aastased STR esitamised on kasvanud hüppeliselt, liikudes 199 juhtumist 2021. aastal kuni 17,977 juhtumini järgmisel aastal. Kuigi STR esitamiste arv langes 2023. aastal 16,076 juhtumini, kasvas see 2024. aastal peaaegu 20,000-ni ja hüppas 36,684 juhtumini 2025. aasta esimese kaheksa kuuga.

Korea Tolliameti andmed väidetavalt näitavad, et virtuaalvaradega seotud kuritegude koguväärtus, mis anti prokuratuurile edasi ajavahemikul 2021 kuni august 2025, ulatus ligikaudu 7,1 miljardit dollarini. Sellest rahapesu arvele langes 6,4 miljardit dollarit, mis moodustab 90,2% kogusummast. Üks hiljutine juhtum toob esile stablecoinide väärkasutuse kasvamise. Mais tabasid võimud raha vahetaja, kes kandis ebaseaduslikult umbes 42,4 miljonit dollarit, mis oli saadud Vene importijalt, tetherisse (USDT).

„Kui stablecoinid muutuvad reaalses majanduses maksete ja arvelduste jaoks laialdasemalt kasutatavaks, suureneb risk, et neid kuritarvitatakse välisvaluutakuritegude, nagu rahapesu jaoks,” hoiatas esindaja Jin. Ta kutsus üles agentuure nagu FIU ja Korea Tolliamet rakendama tõhusaid vastumeetmeid, sealhulgas kriminaliseeritud vahendite jälgimise parandamine ja varjatud ülekandekanalite blokeerimine.