Lõuna-Korea määras Coinone’ile 3,5 miljoni dollari suuruse trahvi ja peatas uute kasutajate teenuste osutamise kolmeks kuuks rahapesuvastaste eeskirjade rikkumise tõttu

Peamised järeldused:

• Lõuna-Korea finantsluureüksus määras Coinone'ile 5,2 miljardi woni suuruse trahvi ja kehtestas alates 29. aprillist 2026 kolmekuulise osalise tegevuskeelu.
• Coinone ei kontrollinud ligikaudu 70 000 kliendi isikut ja töötles 10 113 tehingut 16 registreerimata välismaise börsi kaudu.
• Tegevjuht Cha Myung-hoon sai ametliku noomituse; Coinone'il on 10 päeva aega vastata ja võimalus esitada halduskaebus.

Coinone sai 5,2 miljardi woni suuruse trahvi ja osalise tegevuskeelu

Finantsteenuste Komisjoni rahapesu andmebüroo kinnitas sanktsioonid 13. aprillil 2026 pärast Coinone'i kohapealset kontrolli, mis viidi läbi osana ameti laiemast ülevaatest riigi suurimate virtuaalvarade teenusepakkujate kohta. Mitmed piirkondlikud väljaanded kajastasid seda teemat.

Coinone, mida kauplemismahtude poolest peetakse sageli Lõuna-Korea suuruselt kolmandaks krüptovaluutabörsiks, ei suutnud väidetavalt ligikaudu 70 000 juhul klientide isikuandmeid nõuetekohaselt kontrollida. Inspektorid leidsid ligikaudu 40 000 juhtumit, kus isikut tõendavad dokumendid olid kontrollimatuid või puudulikud, ning umbes 30 000 juhtumit, kus kasutajatel lubati kauplemist jätkata ilma kontrollimist lõpule viimata.

Börs hõlbustas väidetavalt umbes 10 113 tehingut, mis olid seotud 16 registreerimata välismaise virtuaalvarade platvormiga, mis on otsene rikkumine seadusest kindlaksmääratud finantstehingute teabe esitamise ja kasutamise kohta, mida tuntakse üldiselt kui erifinantsteabe seadust.
Täiendavad rikkumised hõlmasid ebapiisavat tehingute järelevalvet, teatamata jätmist teatud välismaiste börsitehingute kohta ning piiratud tehingute peatamata jätmist pärast seda, kui reguleerivad asutused seda nõudsid.

Coinone'i tegevjuht Cha Myung-hoon sai teadaolevalt täitemeetmete raames ametliku hoiatuse. Börsil on kümme päeva aega esitada trahvi kohta täiendavaid arvamusi, enne kui see lõplikult kinnitatakse.

Osaline peatamine kehtib 29. aprillist kuni 28. juulini 2026. Selle aja jooksul ei saa uued kliendid teha sissemakseid, väljamakseid ega teostada väliseid virtuaalvarade ülekandeid krüptovaluutaga kauplemise eesmärgil. Olemasolevatel kontoomanikel säilib täielik juurdepääs kauplemisele, sissemaksetele, väljamaksetele ja Korea woni tehingutele.

FIU kirjeldas meetmeid kui „osalist” peatamist, kuna see ei sulge platvormi ega piira praeguste kasutajate tegevust. Amet teatas Coinone’ile kavandatavatest karistustest 27. märtsil 2026. Aruannete kohaselt kohtus sanktsioonide läbivaatamise komitee 13. aprillil ja kinnitas meetmed.

Coinone kinnitas, et võtab asja tõsiselt ja töötab aktiivselt nõuetele vastavuse puudujääkide kõrvaldamiseks. Börs märkis, et kaalub pärast juhatusega arutlemist halduskaebuse esitamist.

Lõuna-Korea FIU on rakendanud täitemeetmeid järjekorras, milles ülevaatused riigi peamistes börsides lõpetati. Dunamu poolt hallatav Upbit sai sarnase kolme kuu pikkuse osalise peatamise ja trahvi ning on esitanud halduskaebuse. Bithumb sai karmimad karistused, sealhulgas väidetavalt 36,8 miljardi woni suuruse trahvi ja kuuekuulise osalise tegevuskeelu.
Coinone'i karistused vastavad kontrolli käigus tuvastatud rikkumiste ulatusele. Rahapesuvastane üksus (FIU) on järjekindlalt põhjendanud neid meetmeid vajalikkusega rakendada tegeliku nime kontrolli nõudeid ja vähendada rahapesu ohtu virtuaalsete varade turul.

Coinone'i puhul piirab tegevuse peatamine kolme kuu jooksul uute kasutajate registreerimist ja väliste rahakottide kasutamist, mis põhjustab lühiajalist tulude vähenemist. Börs teatas, et kavatseb selle aja jooksul keskenduda nõuetele vastavuse parandamisele.

Need meetmed näitavad, et Lõuna-Korea jätkab virtuaalvarade platvormide survestamist rahapesuvastaste ja KYC-standardite osas, ning teised börsid, mis ootavad veel lõplikke sanktsioone, võivad sattuda täiendava surve alla, et tugevdada oma nõuetele vastavuse programme enne, kui FIU lõpetab oma läbivaatamistsükli.