Lõuna-Korea määras Bithumbile 25 miljoni dollari suuruse trahvi ja kohustas ettevõtet rahapesuvastaste eeskirjade rikkumise tõttu oma tegevust kuueks kuuks osaliselt peatama

Lõuna-Korea rahapesuvastane üksus (FIU) määras Bithumbile karistuse isiku tuvastamise puuduste eest

Aruannetes märgitakse, et Lõuna-Korea finantsteabeüksus (FIU), mis tegutseb finantsteenuste komisjoni alluvuses, viis 16. märtsil lõpule sanktsioonid Bithumbile pärast uurimist, mis käsitles nõuete rikkumisi seaduse „Teatamine ja kindlaksmääratud finantstehingute andmete kasutamine” alusel.

Ametivõimud tuvastasid, et börs oli toime pannud laialdasi rahapesuvastaseid (AML) ja kliendi tundmise (KYC) rikkumisi, mis olid seotud isiku tuvastamise ja välismaiste tehingutega.

Reguleerivad asutused määrasid trahvi ligikaudu 36,8–37 miljardit woni – umbes 24–25 miljonit dollarit – pärast seda, kui tuvastati 6,59–6,65 miljonit juhtumit, kus kliendi isiku tuvastamise protseduure ei olnud nõuetekohaselt läbi viidud. FIU viitas ka tuhandetele tehingutele, mis olid seotud 18 välismaise virtuaalvarade pakkujaga, kes ei olnud registreeritud Lõuna-Korea ametiasutustes.

Lisaks rahalisele karistusele määrasid ametnikud kuuekuulise osalise tegevuse peatamise. Meetmega piiratakse peamiselt uute kasutajate võimalust kanda virtuaalvarasid välistesse rahakottidesse või platvormidele, samas kui olemasolevatel klientidel on lubatud enamikku teenuseid jätkuvalt kasutada.

FIU andis distsiplinaarmeetmena Bithumbi tegevjuhile ka ametliku noomituse. Lõuna-Korea meediakanalid teatasid otsusest pärast seda, kui reguleeriva asutuse sanktsioonide arutamise komitee jõudis lõpliku otsuseni.

Meetme eelnes märtsi alguses Bithumbile edastatud eelteade, milles märgiti, et reguleerivad asutused kaaluvad nii märkimisväärse trahvi kui ka tegevuspiirangute kehtestamist. Ametivõimud teatasid, et rikkumised toimusid kodumaiste digitaalvarade platvormidelt nõutavate nõuete täitmise rutiinse järelevalve käigus.

Bithumbile on antud 10 päeva ametliku vastuse esitamiseks enne sanktsioonide lõplikku kinnitamist ja rakendamist. Börs teatas, et kavatseb pärast reguleeriva asutuse otsust võtta kasutusele parandusmeetmed ja tugevdada oma nõuete täitmise süsteeme.

KKK 🔎

• Miks määras Lõuna-Korea Bithumbile trahvi?
  Reguleerivad asutused leidsid miljoneid isikuandmete kontrollimise vigu ja tehinguid, milles osalesid registreerimata välismaised virtuaalsete varade pakkujad.
• Kui suur on Bithumbile määratud trahv?
  Lõuna-Korea finantsluureüksus määras trahvi ligikaudu 36,8–37 miljardit woni, mis on umbes 24–25 miljonit dollarit.
• Mida tähendab kuuekuuline tegevuskeeld Bithumbi kasutajatele?
  Piirang mõjutab peamiselt uute kasutajate väliseid virtuaalvarade ülekandeid, samas kui olemasolevad kliendid saavad enamikku teenuseid jätkata.
• Kas Bithumb saab sanktsioonid vaidlustada?
  Börsil on 10 päeva aega oma vastuse või vastuväidete esitamiseks enne, kui reguleeriva asutuse otsus lõplikult kinnitatakse.