Lõuna-Korea FSC laiendab reisireeglit ja karmistab krüptotehingute järelevalvet

“Reisireegli” laiendamine ja kontrolli tugevdamine

Lõuna-Korea valitsus valmistub suureks haaranguks virtuaalsete varade turul toimuvate ebaseaduslike tegevuste vastu. Finantsteenuste Komisjoni (FSC) esimees Lee Eok-won teatas ulatuslikest regulatiivsetest plaanidest, sealhulgas reisireegli laiendamisest ja kriitilisest uuest meetmest keelata tõsiste kuritegelike karistustega isikutel saada virtuaalsete varade äride peamisteks aktsionärideks.

Loe rohkem: Eelnõu kohustab Lõuna-Korea seadusandjaid krüptovarade deklareerimisele

Lee Eok-won avalikustas reformid Rahandusluure Üksuse (FIU) 19. Rahapesuvastase Päeva tseremoonial, öeldes: “Me surume rangelt alla rahapesutegevused, mis kasutavad virtuaalsete varade tehinguid.”

Hetkel peavad Lõuna-Korea virtuaalsete varade vahetuspunktid koguma saatja ja saaja teavet krüptoraha tehingute kohta, mis ületavad ligikaudu $730 (1 miljonit võrdset) reisireegli kohaselt. Uus plaan on laiendada seda regulatsiooni, et hõlmata ka selle künnise aluseid tehinguid. See eesmärk on takistada kurjategijatel kehtivatest regulatsioonidest kõrvale hiilida, jagades suuremad summad mitmeks väiksemaks tehinguks.

FSC juht rõhutas ka rahvusvaheliste tehingute rangemat jõustamist, öeldes: “Me takistame virtuaalsete varade tehinguid välismaiste vahetuspunktidega, mis kujutavad endast suurt rahapesu riski.”

Uus “Etteteatavat Arvute Külmutamise” Süsteem

Kohaliku raporti kohaselt ei lasta isikutel, kellel on kuritegelikud karistused näiteks narkootikumide kasutamise või maksupettuse eest, saada peamisteks aktsionärideks. Süsteemi täiendatakse ka finantsseisundi ja sotsiaalse krediidi nõuete kontrollimisega virtuaalsete varade äri registreerimisprotsessi käigus. Need meetmed on mõeldud tagama, et virtuaalsete varade vahetuspunktide juhtimine ja omamine on kuritegelikest mõjutustest vabad ja rahaliselt stabiilsed.

Kuritegelike tulude põgenemise vältimiseks uurimiste käigus tutvustab FIU “etteteatavat arvute külmutamise süsteemi”. See meede võimaldab ametivõimudel koheselt peatada kontod, mida kahtlustatakse kuritegudes saadud vahendite hoidmisega. Avaliku vältimatuks ebamugavuse vähendamiseks kinnitas esimees, et sihtmärgiks olevad kuriteod piirdutakse tõsiste üldsuse vastaste kuritegude, nagu narkootikumide õigusrikkumiste ja hasartmängudega.

FIU plaanib kuulutada välja selle ulatusliku reformipaketi lõplikud üksikasjad järgmise aasta esimesel poolel ja esitada Spetsiifilise Finantsteabe Seaduse (Eri Fondide Seaduse) muudatus Riigikogule. Süsteemi kiireks kehtestamiseks kavatseb valitsus tugevdada FIU organisatsiooni võimekust. Lõpuks kaasatakse koostöösse advokaadid, raamatupidajad ja maksuraamatupidajad, et luua tugevad rahapesuvastased süsteemid oma vastavates ametites.

KKK ❓

• Milliseid uusi krüptoreegleid Lõuna-Korea kehtestab? FSC laiendab reisireeglit, et hõlmata alla 1 miljoni võrdset ulatuvaid tehinguid.
• Kellel on keelatud omada krüptobusinessid? Tõsiste kuritegelike karistustega isikud, nagu narkootikumide kasutamine või maksupettused, ei saa olla peamised aktsionärid.
• Kuidas ametivõimud peatavad ebaseaduslikud vahendid? Uus etteteatav arvute külmutamise süsteem peatab kontod, mis on seotud tõsiste kuritegudega.
• Millal reformid jõustuvad? Lõplikud üksikasjad kuulutatakse välja 2026. aasta alguses koos seaduse muudatuse esitamisega Riigikogule.