Krüptorahade „likviidsusbasseinid” varjavad 328 miljoni dollari suurust Ponzi skeemi, tegevjuht arreteeriti

328 miljoni dollari suurune krüpto-Ponzi skeem paljastatud: Goliath Venturesi tegevjuht arreteeriti föderaalses pettuseasjas

Föderaalvõimud jätkavad suurte finantspettuste juhtumite sihikule võtmist kogu Ameerika Ühendriikides. USA Florida keskringkonna prokuratuuri büroo teatas 24. veebruaril Goliath Venturesi tegevjuhi Christopher Alexander Delgado vahistamisest sidepettuse ja rahapesu süüdistuste alusel, mis on seotud väidetava 328 miljoni dollari suuruse krüptoraha investeerimisskeemiga.

Teates selgitatakse:

„Delgado skeem hõlmas ohvrite meelitamist investeerima märkimisväärseid rahasummasid vale ja petturliku lubadusega igakuistest tootlustest, mis väidetavalt teenitakse krüptoraha ‘likviidsusfondide’ kaudu.”

„Ohvreid õhutati andma Goliathile raha isiklike soovituste, professionaalsete turundusmaterjalide, luksusürituste, heategevuslike sponsorluste ning mõningate väidetavate tootluste igakuiste väljamaksete kaudu, mis kõik olid mõeldud Goliathi usaldusväärsuse kinnitamiseks investorite silmis,” märkis USA Florida keskringkonna prokuratuuri büroo. „Nende vale ja petturlike väidete põhjal hankis Goliath ohvritest investoritelt vähemalt 328 miljonit dollarit.”

Prokurörid väidavad, et 34-aastane Apopkast pärit Delgado juhtis Goliath Venturesit, varem tuntud kui Gen-Z Venture Firm, Ponzi skeemina ajavahemikus jaanuar 2023 kuni jaanuar 2026, kasutades uute investorite vahendeid tegevuse ülalhoidmiseks, selle asemel et paigutada kapitali seaduslikesse krüptoraha likviidsusfondidesse.

„Kuigi Goliath väitis, et paigutab ohvritest investorite vahendid krüptoraha likviidsusfondidesse, kasutati vahendeid tegelikkuses peamiselt varasematele investoritele väidetavate tootluste maksmiseks, põhiosa tagastamiseks investoritele, kes seda taotlesid, ning Goliathi ekstravagantsete ärikogunemiste, pühadepidude ja luksuslike reisikorralduste rahastamiseks,” täpsustasid võimud, lisades:

„Ohvritest investorite vahenditega ostis Delgado neli elamukinnisvaraobjekti, millest igaüks oli väärt 1,15 miljonist kuni 8,5 miljoni dollarini … Kui Delgado mõistetakse süüdi kõigis süüdistustes, ähvardab teda maksimaalselt 30-aastane föderaalne vanglakaristus.”

Juhtumi kuulutas välja Ameerika Ühendriikide prokurör Gregory W. Kehoe ning seda uurivad Maksuameti kriminaaluurimise üksus (Internal Revenue Service Criminal Investigation) ja Sisejulgeoleku uurimisteenistus (Homeland Security Investigations). Prokurörid rõhutavad, et kriminaalkaebus sisaldab väiteid ning süüdistatav on süütu, kuni tema süü on tõendatud ja kohtuotsusega kinnitatud.

KKK 🧭

• Millised on Christopher Alexander Delgado peamised süüdistused?
  Teda süüdistatakse föderaalses sidepettuses ja rahapesus, mis on seotud väidetava krüptoraha investeerimisskeemiga.
• Kui palju raha väitsid prokurörid investoritelt kogutud olevat?
  Võimude väitel sai Goliath Ventures ohvritest investoritelt vähemalt 328 miljonit dollarit.
• Milleks uurijate sõnul investorite vahendeid kasutati?
  Prokurörid väidavad, et vahendeid kasutati varasematele investoritele maksmiseks ning luksuskinnisvara ja ürituste rahastamiseks.
• Milline on võimalik karistus, kui Delgado mõistetakse süüdi?
  Kui ta mõistetakse süüdi kõigis süüdistustes, ähvardab teda maksimaalselt kuni 30-aastane föderaalne vanglakaristus.