Kohtunik määras 'Cryptospain' kinnipidamise 300 miljoni dollarises püramiidskeemi asjas

Poliitilised sidemed ja vahistamine

Hispaania kõrgema kohtu kohtunik on määranud Álvaro Romillo Castillo, krüptovaluuta ettevõtja, tuntud kui “Cryptospain” ja “Luis Crypto,” eelvangistusse ilma kautsjonita. Otsus järgnes süüdistustele, et Romillo oli püramiidskeemi ettepanekute autor, millega peteti investoritelt 300 miljonit dollarit. Korraldus anti välja pärast uurijate muresid – pärast hiljuti tuvastatud rahaliikumisi välismaale -, et ta võib põgeneda.

Kohalike aruannete kohaselt tõmbas Romillo hiljuti tähelepanu, kui ta tunnistas, et rahastas Euroopa valimiskampaaniat Luis Pérezi, äärmusparempoolse erakonna Se Acabó La Fiesta (SALF) juhiga. Riikliku politsei keskoperatiivüksuse (UCO) ametnikud vahistasid Romillo 6. novembril.

Kohtunik otsustas eelvangistuse määrata pärast seda, kui talle teatati, et Romillo on kõrge riskiga, et ei ilmu määratud reedeseks ärakuulamiseks. Uurijad, koostöös Hispaania maksuametiga, olid juba jälginud 33,5 miljonit dollarit hiljuti välismaale liigutatud rahasid.

Romillot süüdistatakse tõsistes kuritegudes, sealhulgas pettuses, osalemises kuritegelikus organisatsioonis ja rahapesus. Need süüdistused tulenevad tema loomisest ja tegevusest Madeira Invest Clubis (MIC), mida Hispaania Riiklik väärtpaberiturukomisjon (CNMV) kirjeldas kui “finantskateldit.” Väidetavalt lubas MIC investoritele minimaalset aastast tulu 20% kõrge väärtusega varade, näiteks virtuaalkunsti, kulla, paatide, autode ja muude luksuskaupade rahastamise kaudu.

Võimud kahtlustavad, et Romillo suunas süsteemselt platvormilt saadud raha isiklike varade ostmiseks. Ülekuulamise ajal kaitses ta oma tegevust, väites, et tal oli kavas kõik 2700 kahjustatud investorit tagasi maksta. Ta ütles ka, et on paljudele ohvritele raha sularahas tagastanud, kuigi ta ei suutnud esitada tõendeid.

Romillo tunnistus tekitas kahtlusi seoses vastuoludega tema vara ja elustiili kohta. Kohtuniku sõnul kasutas Romillo oma sotsiaalmeedia populaarsust “petliku massilise rahakogumise äri” juhtimiseks ajavahemikus jaanuar 2023 kuni september 2024, suunates investorite raha isikliku jõukuse suurendamiseks. Mitu süüdistuse grupist on ühinenud prokuröri edukale taotlusele tema koheseks vangistamiseks.

KKK 🧠

• Miks Álvaro Romillo Castillo Hispaanias kinni peeti? Hispaania kohtunik määras tema kinni pidamise 300 miljoni dollari suuruse krüptopettuse skeemi tõttu.
• Mis on Madeira Invest Club (MIC)? MIC on kahtlustatav püramiidskeem, mis lubab 20% tulusid luksusvaradesse investeerimisel.
• Kas Romillo rahastas poliitilisi kampaaniaid? Ta tunnistas, et rahastas Luís Pérezi Euroopa valimiskampaaniat SALF partei jaoks.
• Kui palju raha uurijad välismaale liigutatult tuvastasid? Võimud jälgisid Romilloga seotud 29 miljoni euro suurust välismaale ülekannet.