Praetorian Group International tegevjuht mõisteti 20 aastaks vangi, kuna juhtis ülemaailmset bitcoini-püramiidskeemi, mis pettis enam kui 90 000 investorilt üle 201 miljoni dollari.
Kohtunik määrab PGI asutajale 20 aastat vangistust 201 miljoni dollari suuruse Bitcoini Ponzi skeemi eest.
KIRJUTAS
JAGA
Petlikud kauplemislubadused
USA kohtunik mõistis karistuse Ramil Ventura Palafoxile, 61, 20 aastaks vangi ülemaailmse püramiidskeemi korraldamise eest oma ettevõtte, Praetorian Group International, kaudu, mis pettis enam kui 90 000 investorilt üle 201 miljoni dollari.
Palafox, kes on USA ja Filipiinide topeltkodanik, positsioneeris end PGI esimehe ja tegevjuhina ning esitles firmat kui bitcoini kauplemise suurvõimu. Ta meelitas investoreid igapäevaste tulude lubadustega, mis ulatusid 0,5% kuni 3%. Tegelikkuses PGI ei kaubelnud bitcoiniga sellises ulatuses, et selliseid kasumeid pakkuda. Selle asemel ringles Palafox investorite raha, et maksta varasematele osalejatele, klassikaline püramiidskeemi taktika.
Globaalne Bitcoini Ponzi skeem jätab investorid silmitsi 63 miljoni dollari suuruste kahjudega
$200 miljoni dollari suurune krüptovaluuta Ponzi skeem on lahti harutatud, paljastades suure ülemaailmse pettuse, mis meelitas 90 000 investorit vale tootlustega ja rahastas pöörast luksuskulutamist. read more.
Loe nüüd
Globaalne Bitcoini Ponzi skeem jätab investorid silmitsi 63 miljoni dollari suuruste kahjudega
$200 miljoni dollari suurune krüptovaluuta Ponzi skeem on lahti harutatud, paljastades suure ülemaailmse pettuse, mis meelitas 90 000 investorit vale tootlustega ja rahastas pöörast luksuskulutamist. read more.
Loe nüüdGlobaalne Bitcoini Ponzi skeem jätab investorid silmitsi 63 miljoni dollari suuruste kahjudega
Loe nüüd$200 miljoni dollari suurune krüptovaluuta Ponzi skeem on lahti harutatud, paljastades suure ülemaailmse pettuse, mis meelitas 90 000 investorit vale tootlustega ja rahastas pöörast luksuskulutamist. read more.
Detsembrist 2019 kuni oktoobrini 2021 kogus PGI rohkem kui 30 miljonit dollarit fiat-rahana ja vähemalt 8198 bitcoini, mille väärtus oli 171 miljonit dollarit. Prokuröride sõnul kaotasid ohvrid lõpuks 62,6 miljonit dollarit. Illusiooni säilitamiseks käivitas Palafox veebipõhist portaali, mis näitas valesti, et investeeringud kasvavad väärtuses, veendes ohvreid, et nende raha on ohutu.
Kohtu dokumentidest selgus, et Palafox kulutas miljoneid investorite dollareid luksuskaupadele ja kinnisvarale. See hõlmas 20 kõrgelt hinnatud autot väärtusega 3 miljonit dollarit, sealhulgas marki nagu Lamborghini, Ferrari, Porsche ja Bentley, samuti neli kodu Las Vegases ja Los Angeleses, mille väärtus oli üle 6 miljoni dollari.
Palafox kulutas 329 000 dollarit luksushotellide katusekorterite peal ja 3 miljonit dollarit disainrõivastele, ehete ja kellade eest Gucci, Versace, Cartier, Rolex ja Hermes. Lisaks kandis ta pereliikmele 800 000 dollarit sularaha ja 100 bitcoini – mis tol ajal olid väärt 3,3 miljonit dollarit.
Juhtumit uurisid FBI Washingtoni kohalik kontor ja IRS Criminal Investigation Washington, D.C., kohalik kontor. Süüdi mõistmise protsessi juhtisid USA abiprokurörid Jack Morgan ja Annie Zanobini ning endine abi-prokurör Zoe Bedell.
KKK ❓
- Kellele mõisteti USA-s karistus? Ramil Ventura Palafox, USA-Filipiinide topeltkodanik, sai 20-aastase vanglakaristuse bitcoini-püramiidskeemi juhtimise eest.
- Kui palju raha oli pettuses kogu maailmas seotud? PGI pettis ülemaailmselt üle 90 000 investori rohkem kui 201 miljoni dollari eest.
- Kuhu Palafox investorite raha kulutas? Ta ostis luksusautosid, kodusid Las Vegases ja Los Angeleses, disainkaupu ja korterelamute luksuskortereid.
- Millised ametid juhtisid juhtumit? Uurimise ja süüdistuse juhtimist viisid läbi FBI Washingtoni kohalik kontor ja IRS Criminal Investigation D.C.
