Kasahstan demonteerib krüptobörsi, mis on seotud 224 miljoni dollari suuruse rahapesu operatsiooniga

Kõrgetasemeline teenus ja darknet’i seosed

Kasahstani Finantsjärelevalve Agentuur (FMA) teatas 29. septembril, et demonteeris täielikult suure krüptovahetusteenuse, mis pesi narkokaubanduse ja internetipettuste kriminaaltuludest üle 224 miljoni dollari. Tegevuse tulemusena külmutati digitaalsed varad väärtuses 9,7 miljonit USDT.

Telegrami kaudu jagatud teate kohaselt, identifitseeriti demonteeritud teenus pideva plokiahela tehingute jälgimise kaudu ning see oli teeninud kuritegelikus allilmas kõrge mainet. Vaheplatform, mida mõned meediaväljaanded on nimetanud RAKS krüptovahetuseks, tegi väidetavalt koostööd 20 suurima darknet’i turuga, mis teenindasid kokku üle 5 miljoni kasutaja.

Teates lisati, et viimase kolme aasta jooksul oli krüptovahetus olnud oluline vara enam kui 200 narkopoe rahapesus, mis tegutsevad SRÜ riikides, sealhulgas Kasahstanis, Venemaal, Ukrainas ja Moldovas.

Kompleksne krüptouurimine hõlmas üle 4000 krüptovaluuta rahakoti analüüsi. Uurijad suutsid edukalt kindlaks teha konkreetsed koondrahakotid, mida kasutati kuritegelike vahendite hoiustamiseks ja koondamiseks. Lõpuks blokeeris FMA edukalt kokku 67 krüptorahakotti, mis kuulusid teenusele. Järgneva vara külmutamisega tagati digitaalvarad väärtusega peaaegu 10 miljonit dollarit, mis andis organisatsioonile suure rahalise löögi.

FMA teatas, et vahetuse sotsiaalmeedia kontod on kustutatud ja klienditoe operatsioonid peatatud. Agentuur avalikustas ka, et praegu keskendub see aktiivselt demonteeritud krüptoteenuse korraldajate paljastamisele ja kinnipidamisele.

“Aktiivne töö on käimas krüptoteenuse korraldajate paljastamiseks. Võetud meetmed on andnud varimajanduse narkokaubanduse struktuurile tuntava majandusliku löögi, destabiliseerides tarnelogistika ahelaid, vähendades narkoturgude käivet ja õõnestades tarbijate usaldust ebaseaduslikele platvormidele,” ütles agentuur.