Kanada rahvuspolitsei konfiskeerib krüptovahetuselt kümneid miljoneid krüptovaluutat

RCMP kasutab OP_RETURN sõnumit konfiskeerimise avalikustamiseks

Kuninglik Kanada ratsapolitsei (RCMP) teatas, et Föderaalne Politsei – Ida regioon viis operatsiooni läbi pärast seda, kui Rahapesu Uurimisosakond avas toimiku 2024. aasta juunis pärast Europoli vihjet. Uurijad jõudsid järeldusele, et platvorm rikkus Kanada seadusi ja määrusi, sealhulgas ei registreerinud end Kanada Finantstehingute ja Aruandluse Analüüsikeskuses rahateenuste ettevõttena ega tuvastanud kliente.

Uurimine on endiselt aktiivne ja süüdistused võivad järgneda, vastavalt pressiteatele. Rahakoti tegevuse ja konfiskeerimise varajased üksikasjad kajastati esmakordselt The Rage ja ajakirjaniku L0la L33tz poolt 16. septembril 2025. Ametivõimud teatasid, et hinnanguline summa, ületades 56 miljonit Kanada dollarit, taastati Tradeogre’ist. Uurijad ütlesid ka, et nad usuvad, et enamasti platvormil tehingutena töödeldud rahalised vahendid pärinevad kriminaalallikatest, viidates teenuste atraktiivsusele, mis ei nõua kliendi tuvastamist raha päritolu varjamiseks.

RCMP teatas, et platvormilt saadud tehinguandmeid analüüsitakse kui osa käimasolevast tööst. Juhtum pälvis suuremat tähelepanu, kuna varade kontrollimiseks kasutati onchain sõnumit. OP_RETURN kiri konkreetsel bitcoini tehingul deklareeris: “Krüpto varad kontrolleeritud RCMP poolt Cryptoactifs contrôlés par la GRC,” kakskeelne avaldus, mis viitas jõustruktuuri prantsuskeelsele nimele.

Konfiskeerimine on osa laiematest jõupingutustest Kanada ametivõimude poolt krüptopõhise kuritegeliku tegevuse ja rahapesu tõkestamiseks. RCMP on viimastel aastatel üksikasjalikult tutvustanud algatusi digitaalsete varauurimiste ja -käsutamise tugevdamiseks, koordineerides tegevust riiklike ja rahvusvaheliste partneritega. Tradeogre juhtum esindab tugevamat jõustamist, sihtides otseselt platvormi, mida ametivõimud väidavad, et see tegutses väljaspool riiklikke nõudeid.

RCMP kirjeldas toimingut rekordilise konfiskeerimisena ja esmakordselt, kui krüptovaluuta vahetusplatvorm lammutati Kanada politsei poolt. Jõustruktuur teatas, et rohkem teavet võidakse avaldada uurimise arenguga ja et taastunud tehinguandmed annavad infot võimalike süüdistuste jaoks. Ei tuvastatud mingeid süüdistatavaid ega konkreetseid süüdistusi.

RCMP pressiteade ei täpsustanud, millised teised varad konfiskeeriti, ega tehingute või rahakottide arvu, viidates vaid sellele, et uurijad analüüsivad andmeid. OP_RETURN sõnum pärines Bitcoini plokiahelast, kuid teatavasti konfiskeeriti ka teisi krüptovarasid. Ametivõimud ei esitanud võimalikku protsessi ajakava. Kanada elanikel, kellel on teavet platvormi või taastatud rahaliste vahenditega seoses, palutakse ühendust võtta kohalike politseijaoskondadega.