Kambodža võimud andsid miljardär Chen Zhi, Prince Groupi juht, Hiinale välja 7. jaanuaril pärast tema vahistamist koos kahe kaaslasega. Teda süüdistatakse ühe maailma suurima krüptopettuse korraldamises, milles olid seotud sundtöö „pettuste vabrikud“ Kambodžas.
Kambodža annab miljardär Chen Zhi Hiinale välja miljardi dollari suuruses krüptopettuses
KIRJUTAS
JAGA
Oluline Läbimurre Rahvusvahelises Krüptopettuste Uurimises
Kambodža võimud teatasid 7. jaanuaril, et nad on andnud miljardär Chen Zhi välja Hiinale. 37-aastast magnaati süüdistatakse ülemaailmse krüptovaluuta pettuse korraldamises, mida toetab tumevõrgustik sundtöö ja inimkaubanduse kaasabil.
Chen Zhi, maineka Prince Groupi juht, vahistati 6. jaanuaril koos kahe teise Hiina kodanikuga, Xu Ji Liangi ja Shao Ji Huiga. Arreteerimine toimus pärast kuudepikkust ühisuurimist operatsioonis, mida USA prokurörid on kirjeldanud kui üht suurimat finantskuritegu ajaloos.
BBC raporti kohaselt hõlmavad Chen Zhi vastu USA süüdistustes esitatud väited ülemaailmsete ohvrite petmist miljardite dollarite väärtuses krüptovaluutana ning “pettuste vabrikute” juhtimist Kambodžas, kus röövitud töötajad olid sunnitud pettusi läbi viima. Miljardär peab vastama ka süüdistustele ebaseaduslike tulude pesemises keeruka, seaduslikku ärinägu omavate ettevõtete kaudu, mis kuuluvad Prince Groupi alla.
Chen Zhi väljaandmine toimus pärast seda, kui USA rahandusministeerium konfiskeeris ligikaudu 14 miljardit dollari väärtuses bitcoini, mis oli seotud miljardäriga. Suurbritannia valitsus järgnes, kehtestades sanktsioonid Prince Groupile.
Chen Zhi üleminek Hiina võimudele toimus üle 10 aasta pärast seda, kui ta loobus oma Hiina kodakondsusest Kambodža kasuks. Kambodža kuningliku kaitse all omas Chen Zhi väidetavalt tohutut majanduslikku võimu Phnom Penhis läbi Prince Groupi mitmekesise portfelli.
Siiski, kuninglik dekreet, mis tühistas tema Kambodža kodakondsuse 2025. aasta lõpus, avas tema väljaandmise teele juriidilise tee. Kuigi Prince Group on varem eitanud osalemist ebaseaduslikes tegevustes, oli miljardäri asukoht olnud salapärane alates tema USA-s süüdistuse esitamisest kuni tema arreteerimiseni sel nädalal.
Chen Zhi väljaandmine tõstab esile kasvanud piirkondliku kriisi Kagu-Aasias. “Seapuhastuse pettused” hõlmavad pettureid, kes lõpetavad ohvritega usalduse loomise ja veenavad neid investeerima võltskrüpto platvormidesse.
Need operatsioonid asuvad sageli valvatud kompleksides — eriti Kambodžas, Myanmaris ja Laoses — kus tuhandeid inimesi üle Aasia hoitakse tahte vastaselt ja sunnitakse töötama 12-18-tunniste vahetustega vägivalla ähvardusel.
Chen Zhi väljaandmine Hiinale, mitte Ameerika Ühendriikidesse, märgib olulist diplomaatilist arengut. Jääb näha, kuidas Hiina ametivõimud koordineerivad koostööd USA uurijatega, arvestades bitcoini konfiskeerimise suurt ulatust, mida USA valitsus praegu hoiab.
Kambodža siseministeerium ei ole avalikustanud täpset asukohta, kus Chen Zhi enne tema üleandmist Hiina ametnikele kinni peeti.
KKK ❓
- Kesm on Chen Zhi? Ta on Kambodža-Hiina magnaat ja Prince Groupi juht, kes on nüüd Hiinale välja antud.
- Miks ta arreteeriti? Võimud süüdistavad teda ülemaailmsete krüptopettuste juhtimises, mis on seotud sundtööga Kambodžas.
- Millised rahvusvahelised tegevused järgnesid? USA ametnikud konfiskeerisid 14 miljardit dollarit Bitcoinis ning Suurbritannia kehtestas sanktsioonid Prince Groupile.
- Miks see on piirkondlikult oluline? Tema juhtum heidab valgust Kagu-Aasia pettuste ja inimkaubanduse võrgu tõusule.
